起底地下錢莊轉移資金套路涉案金額超150億

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2025-02-11 10:58:16 環(huán)球網(wǎng)

9年前，吉林省某公司法定代表人瞿庭在國外旅游時結識了從事房產(chǎn)中介服務的張蕓。張蕓提到自己可以提供換匯服務并收取手續(xù)費，兩人留下了聯(lián)系方式。近10年里，兩人沒有聯(lián)系。

由于孩子在國外生活，2024年5月起，瞿庭開始向國外轉出資金。根據(jù)國家外匯管理局規(guī)定，每人每年向境外匯款額度為5萬美元，她無法從國內(nèi)匯出更多錢。于是她聯(lián)系了張蕓。張蕓提出在當日國際人民幣兌換外幣基礎上收取一定手續(xù)費，例如換1美元大約收0.2到0.3元人民幣。瞿庭在國內(nèi)先付人民幣，次日才能收到對應的外幣。2024年5月至9月，瞿庭通過丈夫、女兒和親屬等人的銀行卡多次向張蕓提供的不同銀行賬戶匯款，共計匯款人民幣1.7億余元。

與瞿庭情況相似，金女士計劃移民國外，需要換匯。2022年9月，她通過朋友介紹認識了一名移民中介，隨后該中介推薦了一個換匯公司。近日，長春經(jīng)偵成功偵破“9·20”特大地下錢莊案件，打掉地下錢莊團伙4個，抓獲犯罪嫌疑人17名，涉案金額超150億元。目前，綦洪波等10人已被檢察機關批準逮捕。

此次長春經(jīng)偵偵破的地下錢莊案涉及的換匯群體涉及國內(nèi)多個領域，初步確認外流資金12億余元。犯罪團伙通過境外聊天軟件居中聯(lián)系換匯買家和賣家，然后通過其控制的境內(nèi)賬戶收付人民幣。接到上游地下錢莊散戶打款后，立即購買對應價值的虛擬貨幣轉入境外指定虛擬錢包地址，境外賬戶收付美金，形成境內(nèi)外資金獨立循環(huán)，實現(xiàn)利用境內(nèi)、境外資金池“對敲”方式獲利。

在瞿庭的轉賬記錄中，有兩條是寧海洋和盧鵬的記錄。寧海洋和盧鵬都是廣西玉林人，因無工作，一位同村老鄉(xiāng)段鵬找到他們，稱只要辦銀行卡給他用，每月能有8000塊錢好處費。兩人同意后，按照段鵬指示前往長春辦卡。2024年6月24日晚，寧海洋和盧鵬到達長春，按照段鵬要求辦理了銀行卡，并將銀行卡交給了謝小東。案發(fā)后，寧海洋主動投案，交代從開卡到案發(fā)，共收到好處費1.2萬元。

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