店員為沖業(yè)績向犯罪團伙出售黃金金店涉洗錢案告破

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2025-03-19 08:23:17 荊楚網(wǎng)

店員為沖業(yè)績向犯罪團伙出售黃金金店涉洗錢案告破！近日，武漢青山警方成功打掉一個以線下門店購買黃金方式“洗白”上游涉詐資金的犯罪團伙。該團伙成員通過在金店豪購黃金來洗錢，兩名金店店員也因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得和收益被抓獲。

2月中旬，青山公安分局接到上級公安機關(guān)提供的線索，稱有人使用涉詐資金在青山區(qū)某金店購買高額黃金。分局立即對涉案資金進行凍結(jié)止付，并成立專班開展深入調(diào)查。通過分析資金流水和視頻追蹤，民警發(fā)現(xiàn)共有6名犯罪嫌疑人分別于1月19日和2月9日在某金店內(nèi)使用涉詐銀行卡購買大額黃金。該團伙分工明確，每次購買黃金后立即將其裝車運走，并在青山區(qū)冶金大道某高架橋橋墩下將黃金交給另外兩人。

進一步研判追蹤后，民警明確了以陳某、王某為首的8名云南流竄來漢洗錢團伙成員身份，發(fā)現(xiàn)幾人均已在交付黃金后返回云南。在排查金店的資金流水、購銷清單和人員通聯(lián)情況時，民警發(fā)現(xiàn)該店負責人商某和藍某自去年9月以來多次向資金來源不明的客戶出售黃金。雖然初步判斷兩人可能與洗錢犯罪團伙有勾結(jié)，但因團伙成員未到案，難以形成完整證據(jù)鏈。因此，警方?jīng)Q定先對犯罪團伙實施抓捕。

隨后，專班民警多次奔赴云南紅河，于2月14日以來將負責購買運送黃金的王某、陳某等6名犯罪嫌疑人全部抓獲。3月6日，另一名負責轉(zhuǎn)移黃金的犯罪嫌疑人臧某在河北廊坊落網(wǎng)。審訊中，幾人如實交代了在境外人員指使下，通過刷涉詐銀行卡購買黃金進行洗錢的犯罪事實，并供認每次購買黃金都是找商某和藍某，且兩人知道這些錢是非法所得。

近日，民警依法傳喚了商某和藍某，二人承認自去年9月以來為了沖業(yè)績而放松審核，向資金來源不明的客戶出售黃金的行為。目前，案件正在進一步辦理中。

(責任編輯：盧其龍 CN070)

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