電詐分子布局多名司機(jī)上當(dāng) 貨車(chē)司機(jī)成洗錢(qián)“工具人”

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2025-07-12 11:06:35 網(wǎng)易新聞

在貨運(yùn)平臺(tái)上，有人通過(guò)下單跨省運(yùn)送貨物與司機(jī)建立信任后，以收貨方銀行卡限額為由借用貨車(chē)司機(jī)的銀行卡來(lái)接收貨款。這種手法讓貨車(chē)司機(jī)成為了洗錢(qián)的“工具人”。四川天府新區(qū)（四川自貿(mào)區(qū)）檢察院對(duì)此提起公訴，法院最終以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處被告人林某和徐某有期徒刑一年一個(gè)月及十個(gè)月，并處罰金。

2024年10月28日，貨車(chē)司機(jī)小劉接到一單從四川樂(lè)山到陜西西安運(yùn)輸鋼管的任務(wù)。對(duì)方通過(guò)微信承諾先支付300元訂金。當(dāng)小劉到達(dá)樂(lè)山取貨地點(diǎn)時(shí)，對(duì)方卻稱(chēng)貨物有問(wèn)題無(wú)法運(yùn)輸，并轉(zhuǎn)給小劉400元作為補(bǔ)償。雖然訂單未達(dá)成，但兩次轉(zhuǎn)賬使小劉對(duì)對(duì)方產(chǎn)生了信任。

次日上午，對(duì)方再次聯(lián)系小劉，稱(chēng)有腳手架需要運(yùn)往西安，并要求借用小劉的銀行卡接收1.5萬(wàn)元貨款。小劉沒(méi)有多想便將銀行卡號(hào)發(fā)給了對(duì)方。不久，小劉收到廖某轉(zhuǎn)來(lái)的1.5萬(wàn)元。他取出這筆錢(qián)前往幼兒園，通過(guò)微信視頻確認(rèn)收款人身份后，按照指示將1.4萬(wàn)元交給林某，自己留下1000元。

然而當(dāng)天下午兩點(diǎn)左右，小劉收到銀行短信通知其銀行卡已被凍結(jié)。聯(lián)系對(duì)方后得知貨物問(wèn)題導(dǎo)致訂單取消，并表示之前支付的1000元作為補(bǔ)償。小劉感到事情不對(duì)勁，于是前往派出所報(bào)案。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這起案件背后有一個(gè)分工明確的犯罪團(tuán)伙。遠(yuǎn)程操控者精心設(shè)計(jì)圈套轉(zhuǎn)移資金；小劉在不知情的情況下協(xié)助完成資金流轉(zhuǎn)；而林某則根據(jù)安排與小劉見(jiàn)面并轉(zhuǎn)移涉詐資金。1.4萬(wàn)元涉詐資金就這樣被轉(zhuǎn)移了。

林某及其同伙徐某采用類(lèi)似手段誘騙多名貨車(chē)司機(jī)提供銀行卡用于洗錢(qián)活動(dòng)。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴，法院依法作出了上述判決。

(責(zé)任編輯：zx0001)

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