近日，隨著“海匯國(guó)際”傳銷團(tuán)伙中國(guó)境內(nèi)總負(fù)責(zé)人劉某被抓獲歸案，“海匯國(guó)際”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案?jìng)赊k工作取得了重大進(jìn)展。自2018年起，“海匯國(guó)際”傳銷團(tuán)伙搭建了“海匯國(guó)際”（DRC）平臺(tái)，以托管炒外匯為幌子、以高額回報(bào)做誘餌，在我國(guó)境內(nèi)通過線上宣傳、線下組織上課和“經(jīng)紀(jì)人”直推等方式，采取“拉人頭”的方法發(fā)展參與者，并按照發(fā)展下線人數(shù)、層級(jí)、團(tuán)隊(duì)入金總量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，吸引了眾多人員參與傳銷違法犯罪活動(dòng)。這些活動(dòng)涉及我國(guó)多個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，港澳臺(tái)地區(qū)以及部分東南亞國(guó)家，嚴(yán)重危害了我國(guó)的金融穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)秩序。

該傳銷團(tuán)伙的暴露始于2021年9月衡陽(yáng)公安機(jī)關(guān)的一次治安清查，發(fā)現(xiàn)了“海匯國(guó)際”成員唐某燕涉嫌傳銷犯罪的線索。隨后，警方順藤摸瓜抓獲了該團(tuán)伙中的成員劉某偉及財(cái)務(wù)人員陳某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)“海匯國(guó)際”團(tuán)伙立案?jìng)刹?，鎖定了主要犯罪嫌疑人和犯罪證據(jù)。同年7月開始，公安部先后兩次部署23個(gè)省、自治區(qū)、直轄市有關(guān)公安機(jī)關(guān)開展打擊行動(dòng)，共立刑事案件200余起，一批團(tuán)伙主犯和骨干成員受到了法律懲處。

截至2021年9月27日，“海匯國(guó)際”平臺(tái)已發(fā)展會(huì)員共32層，中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)會(huì)員賬戶超過90萬個(gè)，涉案資金超過百億元人民幣。衡陽(yáng)公安機(jī)關(guān)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，之前有傳銷參與者質(zhì)疑公安機(jī)關(guān)將“海匯國(guó)際”團(tuán)伙定性為傳銷犯罪組織。對(duì)此，公安機(jī)關(guān)明確告知：該團(tuán)伙以高額回報(bào)為誘餌，拉人頭發(fā)展下線會(huì)員，并按一定順序形成“金字塔”式等級(jí)結(jié)構(gòu)，以下線的人數(shù)、層級(jí)、團(tuán)隊(duì)入金總量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，吸引眾多人員入局參與，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

法院審理認(rèn)為，“海匯國(guó)際”平臺(tái)設(shè)定了最低加入門檻費(fèi)，通過獲取上線直推的邀請(qǐng)碼形成層級(jí)關(guān)系，下線參加者繼續(xù)發(fā)展他人，以下線的人數(shù)、層級(jí)、團(tuán)隊(duì)入金總量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，且平臺(tái)實(shí)際未進(jìn)行外匯交易，無法獲得收益支持返利。其運(yùn)營(yíng)模式符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪特征，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)當(dāng)予以刑事打擊。

截至2025年7月12日，衡陽(yáng)法院受理“海匯國(guó)際”傳銷系列案一審案件109件，涉及191人，已全部審理完畢并宣判，目前已生效案件107件，涉及180人。對(duì)于在逃人員，公安機(jī)關(guān)正加大追逃力度，力爭(zhēng)早日將其繩之以法。辦案機(jī)關(guān)提醒廣大人民群眾，對(duì)包含門檻費(fèi)、拉人頭、高額返利等特征的活動(dòng)務(wù)必提高警惕，謹(jǐn)防被欺詐、誘導(dǎo)，落入傳銷陷阱。