起底“金三角”特大跨境電詐案詐騙金額超5000萬

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關(guān)鍵詞：

2025-09-09 13:20:10 手機光明網(wǎng)

近日，隨著又一批詐騙團(tuán)伙成員被移送至湖北省鐘祥市檢察院審查起訴，由公安部督辦的“7·29”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系列案件取得新的階段性成果。截至目前，該系列案件已有60余名被告人先后獲刑，涉及詐騙金額超5000萬元。

2021年11月，鐘祥市民鄭某在微信好友誘導(dǎo)下，通過對方提供的鏈接下載了一款投資理財App，并在對方指導(dǎo)下進(jìn)行虛擬幣理財投資。在前期小額獲利并成功提現(xiàn)的誘惑下，鄭某又投入了30余萬元，發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)后才驚覺自己落入了詐騙陷阱，遂向公安機關(guān)報案。經(jīng)初步研判，這是一起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，直接實施詐騙的窩點位于老撾金三角經(jīng)濟(jì)特區(qū)。隨著偵查深入，一個名為“博?！钡目缇畴娫p集團(tuán)逐漸浮出水面。

因該案偵辦存在境外取證難、人員關(guān)聯(lián)亂、資金流向雜等多重困難，2022年8月，鐘祥市檢察院依法介入，引導(dǎo)偵查取證。犯罪嫌疑人用代號隱匿身份，導(dǎo)致難以勾勒出犯罪集團(tuán)組織架構(gòu)。辦案檢察官逐頁審閱100余冊卷宗，圍繞“犯罪集團(tuán)架構(gòu)、資金流向、人員關(guān)聯(lián)”三大核心問題提出取證意見，推動全面厘清犯罪集團(tuán)的人員構(gòu)成及組織架構(gòu)，為后續(xù)精準(zhǔn)打擊各層級犯罪分子奠定了堅實基礎(chǔ)。

隨著偵查逐步推進(jìn)，“博?！碧卮罂缇畴娫p集團(tuán)的輪廓逐漸清晰。這個誕生于老撾金三角經(jīng)濟(jì)特區(qū)的特大跨境電詐集團(tuán)，由福建籍的陳某與其合伙人共同出資建立，經(jīng)歷內(nèi)部人員多輪洗牌后，形成了一套嚴(yán)密的體系：頂層“金主”隱身幕后，上層“股東”靠前指揮，中層“組長”分別管控，下層“員工”負(fù)責(zé)具體實施。該電詐集團(tuán)內(nèi)部還設(shè)有完善的人事行政、財務(wù)、技術(shù)、客服等職能部門，以及多個業(yè)務(wù)組，形成了完整的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條。

該電詐集團(tuán)通常會偽裝成30歲左右的行業(yè)精英，通過各類社交軟件精心篩選潛在目標(biāo)。所有成員都經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)，在與被害人逐步建立信任關(guān)系后，用“小額獲利”誘騙其進(jìn)入虛假投資平臺，通過平臺操縱漲跌、限制提現(xiàn)，得手后迅速通過地下錢莊轉(zhuǎn)移、洗白贓款。為摸透該電詐集團(tuán)的內(nèi)部架構(gòu)，實現(xiàn)全鏈條打擊犯罪，辦案檢察官將同案犯的代號與筆錄反復(fù)比對，結(jié)合電子數(shù)據(jù)等關(guān)鍵證據(jù)，最終鎖定各層級對應(yīng)關(guān)系，繪制出一張涵蓋4層組織架構(gòu)、5個職能部門、17個業(yè)務(wù)組的犯罪網(wǎng)絡(luò)圖譜。

12 全文共 2 頁下一頁

關(guān)閉

起底“金三角”特大跨境電詐案 詐騙金額超5000萬

相關(guān)新聞

今日熱點

頻道熱點

起底“金三角”特大跨境電詐案詐騙金額超5000萬