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老人貸款1000萬欲花750萬承包上億工程 12億存款證明只是騙子的道具

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2025-09-18 09:52:00  微博

2025年7月8日，一名男子來到平安銀行上海分行某網(wǎng)點想要辦理大額轉(zhuǎn)賬，按照慣例，柜臺工作人員對錢款的來源、用途等進行詢問，該男子稱自己接了大型工程，需馬上轉(zhuǎn)賬250萬承包費。因數(shù)額較大，柜員也提高警惕，叫來了內(nèi)控主任，進一步核實信息。經(jīng)過進一步仔細詢問，內(nèi)控主任及柜員認為該筆大額轉(zhuǎn)賬，疑似存在遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險，當(dāng)即向浦東公安分局陸家嘴治安派出所報案。


經(jīng)民警與銀行工作人員耐心溝通，當(dāng)事人講出了事情的經(jīng)過，2025年5月，從事建筑行業(yè)的老陳結(jié)識一名自稱是?？谑心彻こ添椖扛苯M長的男子，該男子向他出示了一張顯示某工程項目在平安銀行賬戶的“12億存款”證明。該男子向老陳許諾只要投資2000萬元即可獲得該工程“一億方的工程量”。在高額回報的誘惑下，老陳信以為真，先辦理了1000余萬元的貸款，隨后到銀行網(wǎng)點準(zhǔn)備先轉(zhuǎn)賬250萬元，并計劃當(dāng)日下午再匯款500萬元。就在警方、銀行工作人員與該男子交流的過程中，騙子又打來電話企圖讓受害者轉(zhuǎn)賬。

(責(zé)任編輯：zx0002)
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