韓國響應(yīng)美國制裁！凍結(jié)柬埔寨王子集團912億銀行資金！揭露跨國犯罪真相

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2025-10-21 13:03:45 搜狐網(wǎng)

韓國響應(yīng)美國制裁！凍結(jié)柬埔寨王子集團912億銀行資金！揭露跨國犯罪真相。國際金融協(xié)作通常被視為非常正規(guī)的過程，但最近發(fā)生的一起事件揭示了其背后的復(fù)雜性。柬埔寨王子集團存于韓國四家銀行柬埔寨分公司的912億韓元（約人民幣4.58億元）突然被凍結(jié)。這意味著這些資金既無法取出也無法轉(zhuǎn)入，徹底變成了死錢。

盡管這次行動符合規(guī)定，但實際上是對這個長期從事非法活動的跨國集團的遲來清算。王子集團主要通過拐賣人口、非法拘禁和電信詐騙等犯罪行為牟利。許多國家早已對它不滿，英國和美國更是將其列入制裁名單，連集團老板趙偉也上了黑名單。因此，這筆被凍結(jié)的資金很可能是非法所得。

韓國銀行聲稱此次凍結(jié)是主動行為，符合國際反洗錢規(guī)定，但實際上更多是在跟隨美國的步伐。參與凍結(jié)的國民銀行、全北銀行、友利銀行和新韓銀行此前并未對王子集團采取如此嚴(yán)格的措施。不久前，這四家銀行加上另一家RM銀行與王子集團進(jìn)行了52筆交易，總額達(dá)1970億4500萬韓元。其中，全北銀行與王子集團關(guān)系最為密切，處理了47筆定期存單業(yè)務(wù)，占總交易額的六成以上。

現(xiàn)在，由于王子集團的罪行曝光，國際社會開始對其施加制裁壓力，韓國銀行出于自身利益考慮才采取行動。然而，根據(jù)國際反洗錢規(guī)則，一旦企業(yè)被制裁，銀行應(yīng)立即限制其賬戶。之前，這些銀行卻忽視風(fēng)險，接受了王子集團表面合規(guī)的材料。

韓國政府層面的正式金融制裁遲遲未定，主要是因為外交考量。韓國金融情報分析院與外交部在討論制裁問題時，必須權(quán)衡外交關(guān)系。如果官方制裁實施，所有韓國銀行與王子集團的交易將被全面封禁，比民間銀行目前的措施更為嚴(yán)格。這種拖延不僅損害韓國在國際金融合作中的信譽，還阻礙了切斷犯罪資金鏈的目標(biāo)。

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