太原警方破獲特大洗錢案揭露新型詐騙手法

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2025-10-27 19:57:17 網(wǎng)易新聞

太原警方破獲特大洗錢案揭露新型詐騙手法。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“幫兇”——洗錢行為，又有新花樣。近期，太原市警方成功破獲一起以“辦貸款”為名的特大洗錢案，揪出犯罪團伙核心成員，揭開了其利用受害者僥幸心理非法牟利的犯罪鏈條。

今年8月，警方接到反詐線索，兩張銀行卡涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金轉(zhuǎn)賬。民警迅速行動，遠赴石家莊抓獲兩名“卡農(nóng)”。審訊中，民警敏銳察覺這并非個案，背后極可能隱藏著一個組織嚴密的犯罪網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)兩名卡主供述，警方通過調(diào)取銀行資料進一步研判分析，發(fā)現(xiàn)他們的上級犯罪嫌疑人沈某曾于去年12月前往山西太原，多次持上述兩名嫌疑人的銀行卡，在銀行ATM機上進行轉(zhuǎn)賬和取款操作，洗錢嫌疑重大。

經(jīng)過一個多月縝密偵查與布控，今年9月，民警成功將沈某抓獲。隨著訊問深入，一個以“辦貸款”為名的洗錢騙局浮出水面：沈某及其上級團伙以“可辦理貸款”為誘餌，專門吸引無貸款資格人員及失信人員來太原辦貸。期間，他們誘使對方辦理新銀行卡和手機卡并上交，隨后利用這些卡為網(wǎng)絡(luò)賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金洗錢并從中獲利。

該團伙精準瞄準征信不佳、急需資金的人群。這些明知自身難以獲得正規(guī)貸款的失信人員，為何仍會輕易交出銀行卡、手機卡？調(diào)查顯示，他們大多抱有僥幸心理，“對方提供往來路費和住宿，所以愿意承擔(dān)風(fēng)險辦這個事?！闭沁@種心理和蠅頭小利，讓他們放松警惕，最終不僅未能獲得“貸款”，反而淪為犯罪“幫兇”，觸犯法律。

目前，犯罪嫌疑人沈某因涉嫌隱瞞犯罪所得罪已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。警方提醒：辦理貸款、借款務(wù)必通過正規(guī)渠道，切勿輕信“無門檻”“高額度”等虛假宣傳。本人銀行卡及支付賬號切勿提供給他人使用，一旦被用于違法犯罪活動，持卡人將承擔(dān)相應(yīng)法律后果，甚至可能構(gòu)成犯罪。

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