境外軟件上拜師學(xué)造假幣獲刑。

2024年5月，“漢中一男子網(wǎng)上拜師學(xué)藝造假幣，自產(chǎn)自銷被判刑”的新聞在社交媒體上被廣泛關(guān)注，網(wǎng)友評(píng)論超過5000余條。作為辦案檢察官，時(shí)至今日提起這起涉及偽造貨幣，出售、購(gòu)買、運(yùn)輸假幣以及洗錢犯罪的案件，我仍對(duì)當(dāng)年的辦案細(xì)節(jié)歷歷在目……

2023年下半年，公安機(jī)關(guān)破獲了一起印刷假幣案。犯罪嫌疑人李某從網(wǎng)上購(gòu)買了若干張20元面額的假幣，準(zhǔn)備出售后牟利，在交易過程中發(fā)現(xiàn)百元面額的假幣“市場(chǎng)需求量”更大，便產(chǎn)生了“自產(chǎn)自銷”的想法，于是在網(wǎng)上尋找“師父”，交納“學(xué)費(fèi)”學(xué)習(xí)印鈔技術(shù)，后非法制造人民幣。公安機(jī)關(guān)在犯罪嫌疑人李某制假造假的犯罪窩點(diǎn)查獲涉案打印機(jī)、人民幣頭像印章、顏料油墨等制假工具和疑似假幣紙張若干。后經(jīng)中國(guó)人民銀行漢中市中心支行清點(diǎn)、鑒定，查獲的假幣紙張均為假幣。

因案件性質(zhì)惡劣、類案較少，我與辦案組成員受我院委派依法介入，引導(dǎo)偵查。如何證實(shí)查獲的這些假幣是李某印刷出來的？除了犯罪嫌疑人供述，還有沒有別的證據(jù)？針對(duì)偽造貨幣犯罪的特殊性、專業(yè)性和隱蔽性，我們提醒偵查人員會(huì)同銀行工作人員共同監(jiān)督李某現(xiàn)場(chǎng)演示偽造100元面額假幣的過程，依法封存假幣紙張，固定證據(jù)鏈條，并對(duì)執(zhí)法過程同步錄音錄像，確保程序公正。在現(xiàn)場(chǎng)，看著足以以假亂真的假幣被一步步偽造出來，作為經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部的一名檢察官，我深知嚴(yán)懲破壞金融管理秩序犯罪責(zé)無旁貸。

2023年11月23日，我院以涉嫌偽造貨幣罪對(duì)李某依法批準(zhǔn)逮捕，并針對(duì)證據(jù)反映出其可能涉嫌購(gòu)買、運(yùn)輸、使用假幣罪及上下游關(guān)聯(lián)犯罪等問題提出十余條具體補(bǔ)偵意見。

審查起訴階段，我們堅(jiān)持親歷性審查，“死磕”在案證據(jù)，發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)對(duì)“李某開車前往四川成都將購(gòu)買的1500張20元面額的假幣運(yùn)輸回漢中”的情節(jié)未予評(píng)價(jià)。為依法追訴漏罪，我與偵查人員溝通，建議補(bǔ)充調(diào)取李某駕駛的汽車在案發(fā)時(shí)段的高速公路過路費(fèi)，以及其在高速公路服務(wù)區(qū)、加油站的消費(fèi)記錄和酒店住宿記錄等證據(jù)。最終查明，李某為出售牟利而長(zhǎng)距離運(yùn)輸假幣，數(shù)額較大，我院依法對(duì)公安機(jī)關(guān)遺漏的其出售、購(gòu)買、運(yùn)輸假幣的犯罪行為予以追訴。

境外軟件上拜師學(xué)造假幣獲刑

2024年2月1日，我院對(duì)李某以涉嫌偽造貨幣罪和出售、購(gòu)買、運(yùn)輸假幣罪依法提起公訴。4月26日，法院判處李某有期徒刑十年十個(gè)月，并處罰金5萬元，依法沒收作案工具。

案件到此還未結(jié)束，其背后的“洗錢”利益鏈條隨著假幣案件的辦理逐漸浮出水面。

我們發(fā)現(xiàn)，2023年9月18日，李某與其好友朱某之間有一筆3000元的轉(zhuǎn)賬記錄，二人對(duì)此無法作出合理解釋。因破壞金融管理秩序犯罪屬洗錢罪七大類上游犯罪范疇，我建議偵查人員對(duì)李某名下的銀行卡、微信、支付寶等賬戶交易記錄逐一排查。

經(jīng)共同研判，比對(duì)賬戶交易對(duì)手，偵查人員發(fā)現(xiàn)二人的共同好友趙某在當(dāng)天也參與轉(zhuǎn)賬往來，具有“即收即轉(zhuǎn)”特點(diǎn)，涉嫌洗錢犯罪。2023年12月8日，我院依法對(duì)趙某、朱某涉嫌洗錢罪立案監(jiān)督。

在審查過程中，我院引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)其二人主觀明知、職業(yè)經(jīng)歷、接觸上游犯罪程度、商謀內(nèi)容及轉(zhuǎn)賬細(xì)節(jié)等方面繼續(xù)取證，最終查明李某、朱某、趙某三人系共同好友，趙、朱知曉李某無正當(dāng)職業(yè)，對(duì)其偽造貨幣之事曾進(jìn)行勸阻，李某在轉(zhuǎn)賬當(dāng)日還告訴趙某逃避偵查的辦法；而且朱某在證券公司工作，有一定的反洗錢意識(shí)和應(yīng)對(duì)措施。我院經(jīng)綜合考量，認(rèn)為趙某、朱某主觀上明知是贓款而幫助非法轉(zhuǎn)移，依法應(yīng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。經(jīng)我院提起公訴，2024年9月5日，法院以洗錢罪對(duì)趙某、朱某依法作出有罪判決。

我們深知，金融犯罪具有較強(qiáng)的專業(yè)性、復(fù)雜性，案件不能止于辦結(jié)。為此，我院進(jìn)一步加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、人民銀行反洗錢部門的聯(lián)系，暢通犯罪所得贓款去向的追蹤通道，增強(qiáng)打擊制造假幣、洗錢犯罪的力度；同時(shí)通過以案釋法，不斷加強(qiáng)對(duì)群眾的反假幣、反洗錢法治教育。