起底杰我睿黃金消失術(shù)！律師稱杰我睿運營模式涉嫌刑事犯罪
“寄存”模式問題之外，杰我睿還存在充值款進(jìn)入個人賬戶的問題。陜西富能律師事務(wù)所副主任付鵬表示，消費者將資金打入個人賬戶而非公司賬戶，若能證明該個人賬戶與平臺實際控制人、股東存在關(guān)聯(lián)，可主張其對平臺債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
起底杰我睿黃金消失術(shù)！律師稱杰我睿運營模式涉嫌刑事犯罪
上海市君悅律師事務(wù)所合伙人陳茉也表示，若有證據(jù)表明該平臺存在以下任一情形，則亦可能構(gòu)成集資詐騙罪：一是杰我睿未將吸收資金用于真實的、足額的黃金采購或?qū)?yīng)保值措施，而是用于填補資金池、支付前期消費者“收益”或挪作他用；二是核心財務(wù)賬戶的非法與隱匿性，將投資者資金引導(dǎo)至個人銀行賬戶，是刻意規(guī)避金融監(jiān)管并為后續(xù)轉(zhuǎn)移、隱匿資產(chǎn)創(chuàng)造條件，直接強化了其主觀上非法占有集資款項的意圖。
此外，陳茉建議，“杰我睿事件”并非普通商業(yè)糾紛，其運營模式已涉嫌非法集資等刑事犯罪。投資者應(yīng)立即停止投入新資金，并系統(tǒng)性地保存所有證據(jù)，包括App內(nèi)賬戶信息、所有充值記錄、電子合同及與客服的全部溝通記錄。建議消費者盡快攜帶上述完整證據(jù)材料，前往平臺經(jīng)營地或自身所在地公安機關(guān)的經(jīng)偵部門正式報案，這是推動刑事立案、凍結(jié)資產(chǎn)、追查資金去向的關(guān)鍵一步。
她認(rèn)為，此案也再次警示相關(guān)監(jiān)管部門，亟須對以“商品交易”為名行“金融集資”之實的新型違法犯罪行為加強穿透式監(jiān)管，聚焦核查資金是否流入個人賬戶，以及業(yè)務(wù)是否脫離實物、具備非法金融屬性。
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