還有個(gè)小伙子姓李,今年25歲,大學(xué)剛畢業(yè)找不到好工作。后來在網(wǎng)上看到一則招聘信息,給境外虛擬幣交易平臺做引流推廣。小李心動了,報(bào)名入職,主要工作就是在各大社交平臺發(fā)推廣鏈接引導(dǎo)境內(nèi)用戶注冊境外交易平臺。每成功引導(dǎo)一個(gè)人就能拿到50塊提成。沒做滿三個(gè)月,警方就搗毀了這個(gè)引流團(tuán)伙,小李也被抓獲歸案。最終,小李被罰款5萬塊,沒收了所有違法所得,還留下了違法記錄。
很多人以為境外平臺交易隱蔽監(jiān)管查不到,其實(shí)這都是自欺欺人。現(xiàn)在的監(jiān)管手段比大家想象中更精準(zhǔn)更嚴(yán)格,根本沒地方藏。監(jiān)管部門通過大數(shù)據(jù)監(jiān)測就能輕松鎖定那些非法提供服務(wù)的境外平臺。同時(shí)也能精準(zhǔn)查到哪些境內(nèi)用戶在使用這些平臺進(jìn)行交易。截至目前,全國已經(jīng)排查出上千名境內(nèi)用戶涉嫌參與境外虛擬幣交易,上百人被依法查處。
八部門嚴(yán)打境外虛擬幣交易平臺是為了保護(hù)大家的錢袋子,維護(hù)正常的金融秩序。境外虛擬幣交易平臺全是“無監(jiān)管”狀態(tài),容易滋生詐騙、洗錢等違法犯罪行為。過去一年因境外虛擬幣平臺詐騙引發(fā)的案件同比增長了60%,涉案金額高達(dá)上百億元。此外,境內(nèi)用戶參與境外虛擬幣交易會造成資金外流,影響國家金融安全。虛擬幣本身沒有任何實(shí)際價(jià)值,價(jià)格全靠炒作。境外平臺的炒作比境內(nèi)更瘋狂,泡沫更大,投資者更容易血本無歸。
建議正在用境外平臺炒幣的人第一時(shí)間停止交易,趕緊提現(xiàn)(如果還能提現(xiàn)的話),及時(shí)止損。然后卸載境外交易App,退出炒幣群,再也不要參與任何虛擬幣交易。別抱著僥幸心理覺得自己不會被查到,監(jiān)管的重拳從來不會缺席。不要給境外虛擬幣交易平臺提供任何幫助,不管是幫著引流、發(fā)推廣鏈接,還是幫著充值、提現(xiàn),都是違法的。哪怕只是幫朋友注冊一個(gè)境外平臺賬號,都可能被牽連其中,遭受處罰。