近日,湖北省黃石市中級(jí)人民法院以詐騙罪判處黃某有期徒刑十年三個(gè)月,并處罰金人民幣15萬元。該判決為終審判決。
被害人胡某某帶著厚厚的一疊材料來到檢察機(jī)關(guān),情緒激動(dòng)地向辦案檢察官講述了自己被騙的經(jīng)歷。胡某某稱,黃某以結(jié)婚為幌子,多次向他索要錢財(cái)。在資金困難的情況下,胡某某甚至向銀行抵押貸款并向黃某轉(zhuǎn)賬。事后,胡某某發(fā)現(xiàn)黃某已婚,多次向公安機(jī)關(guān)報(bào)案均未獲立案。
檢察機(jī)關(guān)收到胡某某的立案監(jiān)督申請(qǐng)后高度重視,迅速審查相關(guān)材料。辦案檢察官意識(shí)到此類詐騙案件往往與民事經(jīng)濟(jì)糾紛、情感矛盾交織在一起,不能簡(jiǎn)單駁回申請(qǐng)或僅憑被害人陳述草率決定。為了還原案件事實(shí),檢察官主動(dòng)開展了調(diào)查核實(shí)工作,在不限制被調(diào)查人人身自由和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的情況下,調(diào)閱了公安機(jī)關(guān)報(bào)案記錄、詢問筆錄等材料,按照時(shí)間順序仔細(xì)梳理案件脈絡(luò),并先后3次向公安機(jī)關(guān)提出20余條初查取證意見。同時(shí),圍繞黃某的資金流向、社交關(guān)系等關(guān)鍵線索,檢察官詢問了11名證人,并前往大冶、鄂州、武漢等地調(diào)取了10余份書證。
通過證據(jù)分析,檢察官發(fā)現(xiàn)黃某在已婚狀態(tài)下不僅與控告人胡某某發(fā)展為戀愛關(guān)系,還同時(shí)與女性閔某存在戀愛關(guān)系,甚至還曾以同樣的手段詐騙過另一名女性柯某。至此,情感被騙女性從胡某某一人擴(kuò)大至三人。黃某隱瞞已婚和負(fù)債事實(shí),營(yíng)造有錢的虛假人設(shè),以戀愛為名實(shí)施索要錢款的詐騙手段昭然若揭。
檢察機(jī)關(guān)制發(fā)《應(yīng)當(dāng)立案通知書》后,公安機(jī)關(guān)第一時(shí)間立案并對(duì)黃某采取了刑事強(qiáng)制措施。為駁斥黃某到案后提出的民事借款辯解,檢察機(jī)關(guān)強(qiáng)化與公安機(jī)關(guān)的協(xié)作配合,跟蹤督促案件偵查進(jìn)展情況,深化偵檢信息共享互通機(jī)制,及時(shí)聯(lián)絡(luò)重要證據(jù)和關(guān)鍵信息。檢察機(jī)關(guān)通過實(shí)地考察黃某的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、資金流轉(zhuǎn)商戶,又自行補(bǔ)充了三份證人證言,固定了黃某不具有償還能力和意愿的證據(jù);通過詢問被害人,調(diào)取完整聊天記錄書證,固定犯罪金額,保證起訴精準(zhǔn)性。
案件移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴后,辦案檢察官嚴(yán)格審查全部案卷材料,多次提審黃某。面對(duì)扎實(shí)的證據(jù)鏈條,黃某起初的僥幸心理逐漸瓦解。檢察官結(jié)合案件事實(shí)和法律規(guī)定,詳細(xì)釋明認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的相關(guān)規(guī)定,告知其主動(dòng)認(rèn)罪、退繳贓款的法律后果。最終,在法律的威嚴(yán)和政策的感召下,黃某當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰,愿意接受法律制裁。檢察機(jī)關(guān)綜合考慮黃某的犯罪事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害性以及認(rèn)罪認(rèn)罰態(tài)度,依法提出精準(zhǔn)量刑建議。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)依法起訴,一審法院采納了檢察機(jī)關(guān)的指控的事實(shí)和提出的量刑建議。一審判決后,黃某提出上訴,在二審審理期間退賠被害人胡某某6萬元,并取得胡某某諒解。最終,黃石市中級(jí)人民法院以詐騙罪判決黃某有期徒刑十年三個(gè)月,并處罰金人民幣15萬元。