男子詐騙小微企業(yè)主獲刑偽造身份設下迷局(2)

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2026-04-10 12:17:43 光明網(wǎng)

就在吳先生以為這筆大單已經(jīng)十拿九穩(wěn)時，張某再次找上門，說由于訂單標的額較大，公司要求供應商提供與之相匹配的經(jīng)營流水才能通過資質(zhì)審批。吳先生焦急起來，張某則保證可以通過技術(shù)手段把流水刷起來。吳先生救單心切，當即又轉(zhuǎn)賬100萬元至張某指定的賬戶。此后，張某不斷以各種理由要求吳先生追加轉(zhuǎn)賬。短短兩周，吳先生累計轉(zhuǎn)賬金額超400萬元。

然而，四個月后，正當吳先生滿心期待合同時，卻接到公安機關(guān)的電話。原來，張某根本不是該頭部網(wǎng)絡公司的采購部負責人，他還以同樣手段騙了其他人。公安機關(guān)展開偵查后，張某于2024年12月投案自首。

經(jīng)查，張某曾在該頭部網(wǎng)絡公司任職，但三年前已被辭退。由于公司管理疏漏，張某的工牌、工服沒有及時收回，文化墻也沒有更新。張某從昔日同事處索要到了訪客邀請碼及公司接待室進入權(quán)限，還從網(wǎng)上購買了偽造的公司印章和在職證明，向吳某展示的供應商系統(tǒng)后臺是通過篡改頁面?zhèn)窝b而成。看似正規(guī)的審批進度短信，系張某通過在網(wǎng)上購買的平臺短信發(fā)布系統(tǒng)發(fā)送。

張某到案后供述，他所聲稱的集中采購訂單、交納保證金、代刷流水等事宜皆為虛構(gòu)，目的是騙取被害人錢款。

2025年年初，公安機關(guān)以張某涉嫌合同詐騙罪，提請梁溪區(qū)檢察院批準逮捕。承辦檢察官全面審查證據(jù)后認為，該案中所謂的合同只是一個誘餌，被害人并非基于該采購合同交付費用，而是基于后續(xù)的交納保證金、代刷流水等事宜支付相關(guān)費用。張某虛構(gòu)在職身份，利用真實辦公環(huán)境、虛假公章、發(fā)送偽造短信等一系列行為，進一步增強被害人信任。因此，檢察機關(guān)以詐騙罪對張某批準逮捕。

同年3月，公安機關(guān)將該案移送至梁溪區(qū)檢察院審查起訴。審查起訴階段，檢察官梳理證據(jù)時發(fā)現(xiàn)，已有三名被害人之間存在相互引薦的情況。為進一步查清全案，檢察機關(guān)引導公安機關(guān)全面排查是否存在其他被害人。通過系統(tǒng)性梳理、比對和關(guān)聯(lián)分析，成功厘清了張某的詐騙套路與資金流向網(wǎng)絡，另追加認定12名被害人。涉案金額也從提請逮捕時認定的600余萬元，追加認定至1400余萬元。

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(責任編輯：zhangxiaohua)

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