逢年過節(jié)的時(shí)令禮品、統(tǒng)一訂制的員工工服等大公司的內(nèi)部集中采購訂單，對(duì)小微企業(yè)主非常有吸引力。張某從中嗅到“商機(jī)”，通過偽造身份、虛構(gòu)巨額訂單，將詐騙目標(biāo)瞄準(zhǔn)渴望訂單的小微企業(yè)主。短短一年內(nèi)，15名小微企業(yè)主相繼落入陷阱，涉案金額達(dá)1400余萬元。

江蘇省無錫市梁溪區(qū)檢察院提起公訴后，2025年12月，法院以詐騙罪判處被告人張某有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金50萬元。張某不服一審判決提出上訴，但二審法院最終駁回上訴，維持原判。

近日，梁溪區(qū)檢察院依托“檢企季季談”工作機(jī)制，邀請(qǐng)多家被害企業(yè)負(fù)責(zé)人召開座談會(huì)。檢察官結(jié)合辦案中發(fā)現(xiàn)的管理漏洞和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)開展法治宣講，助力企業(yè)完善管理制度，從源頭上防范類似經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

2024年7月，某農(nóng)產(chǎn)品公司負(fù)責(zé)人吳先生經(jīng)合作伙伴介紹結(jié)識(shí)了張某。張某聲稱自己是某頭部網(wǎng)絡(luò)公司的采購部負(fù)責(zé)人，公司近期要給員工發(fā)放福利，需要集中采購一批中秋禮盒，總標(biāo)的額2000余萬元。吳先生雖心動(dòng)但未輕信。為了自證身份，張某出示了工牌和工作證明，并主動(dòng)邀請(qǐng)吳先生前往該頭部網(wǎng)絡(luò)公司無錫分公司辦公點(diǎn)洽談合作細(xì)節(jié)。

在該公司辦公樓大堂，張某用手機(jī)輕松調(diào)出訪客邀請(qǐng)碼，帶領(lǐng)吳先生等人順利進(jìn)入辦公樓。在辦公區(qū)，過往員工都熟絡(luò)地稱呼張某為“張哥”，公司的文化墻上也有張某的照片。再看到張某對(duì)公司內(nèi)部流程、部門架構(gòu)侃侃而談，吳先生徹底打消了疑慮。隨后，在接待室，雙方開始洽談簽訂集采合同事宜。張某提出需先支付120萬元保證金，吳先生為了拿下這筆訂單，考慮再三后支付了這筆保證金。后續(xù)，張某建立了一個(gè)微信群，不時(shí)發(fā)布合同送審進(jìn)度的信息。期間，吳先生收到了該頭部網(wǎng)絡(luò)公司的短信提醒，稱其提報(bào)的供應(yīng)商資質(zhì)已進(jìn)入審批流程。張某還展示了供應(yīng)商系統(tǒng)后臺(tái)，顯示120萬元保證金已在審核中，這讓吳先生徹底放心。

就在吳先生以為這筆大單已經(jīng)十拿九穩(wěn)時(shí)，張某再次找上門，說由于訂單標(biāo)的額較大，公司要求供應(yīng)商提供與之相匹配的經(jīng)營流水才能通過資質(zhì)審批。吳先生焦急起來，張某則保證可以通過技術(shù)手段把流水刷起來。吳先生救單心切，當(dāng)即又轉(zhuǎn)賬100萬元至張某指定的賬戶。此后，張某不斷以各種理由要求吳先生追加轉(zhuǎn)賬。短短兩周，吳先生累計(jì)轉(zhuǎn)賬金額超400萬元。

然而，四個(gè)月后，正當(dāng)吳先生滿心期待合同時(shí)，卻接到公安機(jī)關(guān)的電話。原來，張某根本不是該頭部網(wǎng)絡(luò)公司的采購部負(fù)責(zé)人，他還以同樣手段騙了其他人。公安機(jī)關(guān)展開偵查后，張某于2024年12月投案自首。

經(jīng)查，張某曾在該頭部網(wǎng)絡(luò)公司任職，但三年前已被辭退。由于公司管理疏漏，張某的工牌、工服沒有及時(shí)收回，文化墻也沒有更新。張某從昔日同事處索要到了訪客邀請(qǐng)碼及公司接待室進(jìn)入權(quán)限，還從網(wǎng)上購買了偽造的公司印章和在職證明，向吳某展示的供應(yīng)商系統(tǒng)后臺(tái)是通過篡改頁面?zhèn)窝b而成。看似正規(guī)的審批進(jìn)度短信，系張某通過在網(wǎng)上購買的平臺(tái)短信發(fā)布系統(tǒng)發(fā)送。

張某到案后供述，他所聲稱的集中采購訂單、交納保證金、代刷流水等事宜皆為虛構(gòu)，目的是騙取被害人錢款。

2025年年初，公安機(jī)關(guān)以張某涉嫌合同詐騙罪，提請(qǐng)梁溪區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。承辦檢察官全面審查證據(jù)后認(rèn)為，該案中所謂的合同只是一個(gè)誘餌，被害人并非基于該采購合同交付費(fèi)用，而是基于后續(xù)的交納保證金、代刷流水等事宜支付相關(guān)費(fèi)用。張某虛構(gòu)在職身份，利用真實(shí)辦公環(huán)境、虛假公章、發(fā)送偽造短信等一系列行為，進(jìn)一步增強(qiáng)被害人信任。因此，檢察機(jī)關(guān)以詐騙罪對(duì)張某批準(zhǔn)逮捕。

同年3月，公安機(jī)關(guān)將該案移送至梁溪區(qū)檢察院審查起訴。審查起訴階段，檢察官梳理證據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，已有三名被害人之間存在相互引薦的情況。為進(jìn)一步查清全案，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)全面排查是否存在其他被害人。通過系統(tǒng)性梳理、比對(duì)和關(guān)聯(lián)分析，成功厘清了張某的詐騙套路與資金流向網(wǎng)絡(luò)，另追加認(rèn)定12名被害人。涉案金額也從提請(qǐng)逮捕時(shí)認(rèn)定的600余萬元，追加認(rèn)定至1400余萬元。