二審法院

認(rèn)為量刑過重

三人不服上訴

一審判決后，三人均不服，提起上訴。

趙建國表示，原判認(rèn)定的數(shù)額應(yīng)扣除趙晚疇禮金、賣狗、賣房收入以及借款所得的非違法所得數(shù)額，且他借用身份證名下存款為2667萬元，趙強借用身份證名下存款5118萬元，許俊利借用身份證名下存款有1906萬元，三人名下借用身份證存款數(shù)額不同，該事實情況在定罪量刑時應(yīng)予以考慮。請求從輕處罰。

許俊利提出，在調(diào)查組未掌握趙晚疇違法款項時，他主動檢舉趙晚疇安排他與趙強、趙建國為趙晚疇存款的事實，主動將趙晚疇讓他保存的放有鑰匙的盒子和信封上交，為偵破趙案起到了關(guān)鍵性作用，有重大立功表現(xiàn)，可以減輕或者免除處罰。且自己的行為符合自首規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。請求從輕處罰。

趙強表示，在有關(guān)部門調(diào)查本案時，即對他知曉的放有涉案資金的存單的保險箱以及未被紀(jì)檢部門掌握的放有涉案黃金、外幣等財物的保險箱的基本事實主動供述，使得有關(guān)部門對趙晚疇案件的及時偵破起到了重大作用，減少了辦案人員的壓力，降低了刑事訴訟的成本,有重大立功情節(jié)，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。

法院：趙晚疇拒不交代

三人供述有助破案

晉城市中院認(rèn)為，趙建國、許俊利、趙強明知趙晚疇讓他們所存款項是犯罪所得，三人仍到外地銀行并用他人名字予以存款，其行為妨害了司法機關(guān)的正?；顒雍蜕鐣芾碇刃颍瑯?gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，情節(jié)嚴(yán)重。

趙建國借7人身份證存667張存單共2667萬元，許俊利借4人身份證存480張存單共1906萬元，趙強借13人身份證存1280張存單共5118萬元，趙建國、許俊利參與了8635萬元，趙強參與了5633萬元。三人接受紀(jì)檢部門調(diào)查趙晚疇案件的調(diào)查談話時，均能如實說明其為趙晚疇存款、倒銀行存單的犯罪事實，可視為自首，可從輕處罰。在市紀(jì)委調(diào)查組尚未掌握趙晚疇違紀(jì)違法款項去向、趙晚疇有幾套房產(chǎn)的情況下，三人能夠主動交代，并交出趙晚疇的違法所得，特別是在趙晚疇從2015年5月8日至7月18日期間，不交代自己任何違法事實，在三人供述趙晚疇的存款及財產(chǎn)后，同年7月19日至9月2日期間，在調(diào)查組暫扣趙晚疇的9691萬元存款單后，趙晚疇才供述他在春節(jié)、中秋節(jié)兩個節(jié)點且無請托事項的情況下收受55人1597萬余元人民幣等錢物的事實，三人供述對趙晚疇案的偵破起到了較大作用。

其中，許俊利供述專案組未掌握的趙存款、房產(chǎn)對專案組偵查趙案起了重要作用，趙強供述上交趙存放有專案組尚未掌握的趙違法所得外幣、黃金等財物的保險箱，對專案組偵查趙案亦起了作用。趙建國供述、許俊利供述、趙強供述中，許俊利供述對趙案及本案的偵破作用最大，趙強供述作用次之，趙建國供述亦有一定作用，許俊利、趙強、趙建國認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好，可根據(jù)其供述事實的程度、情節(jié)、對趙案及本案偵破的作用大小酌情對許俊利、趙強、趙建國予以從輕處罰。

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