虛假訴訟套取公積金獲刑！最高法發(fā)布懲治虛假訴訟罪典型案例

虛假訴訟行為違背民事訴訟誠(chéng)實(shí)信用原則，擾亂正常訴訟秩序，嚴(yán)重?fù)p害司法權(quán)威和司法公信力。最高人民法院今天發(fā)布4個(gè)依法懲治虛假訴訟犯罪典型案例，進(jìn)一步加大對(duì)虛假訴訟、惡意訴訟、無(wú)理纏訴行為的懲治力度。

一、針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域有效甄別和及時(shí)發(fā)現(xiàn)虛假訴訟違法犯罪

虛假訴訟行為的專業(yè)性和隱蔽性強(qiáng)，如何有效甄別和及時(shí)發(fā)現(xiàn)是重點(diǎn)難點(diǎn)?！蛾P(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)虛假訴訟犯罪懲治工作的意見》第五條列舉了民間借貸糾紛案件、涉及房屋限購(gòu)或機(jī)動(dòng)車配置指標(biāo)調(diào)控的以物抵債案件、以離婚訴訟一方當(dāng)事人為被告的財(cái)產(chǎn)糾紛案件等多個(gè)虛假訴訟違法犯罪易發(fā)的民事案件類型，司法機(jī)關(guān)在履職過(guò)程中應(yīng)當(dāng)予以重點(diǎn)關(guān)注。

例如，案例1“劉某秀、李某虛假訴訟案”屬于典型的以離婚訴訟一方當(dāng)事人為被告的財(cái)產(chǎn)糾紛案件，案例3“唐某祥虛假訴訟案”屬于民間借貸糾紛案件。另外，案例2“何某虛假訴訟案”發(fā)生在民事執(zhí)行領(lǐng)域，亦屬于虛假訴訟易發(fā)領(lǐng)域；案例4“段某虛假訴訟案”系利用虛假訴訟手段違規(guī)提取個(gè)人住房公積金，屬于近年來(lái)出現(xiàn)的虛假訴訟違法犯罪新類型，需要引起重視。對(duì)于上述民事案件類型，人民法院要加強(qiáng)甄別審查工作力度。

二、強(qiáng)化虛假訴訟犯罪線索移送和程序銜接體制機(jī)制

虛假訴訟行為發(fā)生在民事訴訟過(guò)程中，人民法院在立案、審判、執(zhí)行程序中發(fā)現(xiàn)有虛假訴訟行為涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)依照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)虛假訴訟犯罪懲治工作的意見》第十條、第十一條規(guī)定，將涉嫌虛假訴訟犯罪案件有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)處理。案例1“劉某秀、李某虛假訴訟案”、案例3“唐某祥虛假訴訟案”均系人民法院在相關(guān)民事案件審判執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員有虛假訴訟犯罪嫌疑，遂將案件有關(guān)材料及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)，保證了虛假訴訟犯罪行為人及時(shí)受到刑事追究。

另外，為有效落實(shí)法律責(zé)任，人民法院在向公安機(jī)關(guān)移送虛假訴訟犯罪線索之前，可以依照民事訴訟法的規(guī)定先行予以罰款、拘留，對(duì)虛假訴訟犯罪人判處罰金、有期徒刑或者拘役的，依照民事訴訟法的規(guī)定先行給予的罰款、拘留應(yīng)當(dāng)依法折抵相應(yīng)罰金或者刑期。案例1“劉某秀、李某虛假訴訟案”中，某市人民法院在移送虛假訴訟犯罪線索前，對(duì)串通實(shí)施虛假訴訟行為的劉某秀、李某分別予以了司法拘留。

三、嚴(yán)格貫徹罪刑法定原則依法認(rèn)定虛假訴訟罪

刑法第三百零七條之一規(guī)定了虛假訴訟罪的構(gòu)成要件，即以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益。根據(jù)《關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條規(guī)定，采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，捏造民事法律關(guān)系，虛構(gòu)民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法規(guī)定的虛假訴訟行為。

在具體案件辦理過(guò)程中，要嚴(yán)格依照刑法和司法解釋的規(guī)定認(rèn)定虛假訴訟罪，既不能不當(dāng)限縮刑法的調(diào)整范圍，導(dǎo)致有罪的人逃脫刑事處罰，也不能不當(dāng)擴(kuò)大虛假訴訟罪的適用對(duì)象，給極少數(shù)人意圖通過(guò)刑事手段不當(dāng)干擾民事訴訟正常進(jìn)程提供可乘之機(jī)。

案例3“唐某祥虛假訴訟案”明確，隱瞞債務(wù)已經(jīng)全部清償?shù)氖聦?shí)提起民事訴訟的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法規(guī)定的虛假訴訟行為；案例4“段某虛假訴訟案”中，職工與他人串通，利用虛假訴訟手段違規(guī)提取職工個(gè)人住房公積金賬戶中的資金，該行為雖未直接嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，但妨害了司法秩序，符合刑法規(guī)定的虛假訴訟罪的客體要件。

四、貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策合理確定刑事責(zé)任

刑法規(guī)定的虛假訴訟罪的客體為“司法秩序”和“他人合法權(quán)益”。但是，上述兩個(gè)客體在認(rèn)定虛假訴訟罪時(shí)所起作用并不相同。行為人只要實(shí)施了以捏造的事實(shí)提起民事訴訟行為，必然妨害司法秩序，而雙方惡意串通意圖規(guī)避法律政策限制性規(guī)定的虛假訴訟行為，一般情況下并不直接嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益。從這個(gè)意義上講，“司法秩序”是必要客體，而“他人合法權(quán)益”屬于選擇性客體。對(duì)于實(shí)施的虛假訴訟行為同時(shí)侵害“司法秩序”和“他人合法權(quán)益”兩個(gè)客體的行為人，要從嚴(yán)追究刑事責(zé)任。

其中，對(duì)于通過(guò)虛假訴訟手段非法占有他人財(cái)產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，又構(gòu)成其他犯罪的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第三百零七條之一第三款規(guī)定，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。案例4“段某虛假訴訟案”屬于行為人意圖通過(guò)虛假訴訟手段規(guī)避法律和政策，未直接嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)綜合考慮案件總體情況，合理確定刑罰，將懲治重點(diǎn)集中于主動(dòng)招攬他人、專門從事利用虛假訴訟手段規(guī)避有關(guān)法律和政策規(guī)定行為的“黑中介”等人員。

最高人民法院表示，將進(jìn)一步完善工作體制機(jī)制，統(tǒng)一案件裁判標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)加大對(duì)各類型虛假訴訟違法犯罪的甄別查處和依法懲治工作力度，提升案件審判質(zhì)效。

（總臺(tái)央視記者張賽）