“虛擬數(shù)字貨幣已挾雷霆之勢來臨！”“網(wǎng)絡(luò)黃金積分（以下簡稱‘EGD’），它不會讓你一夜暴富但會讓你一生巨富！”短短兩年時間，國內(nèi)就有50余萬人被類似宣傳吸引。

如今，這些極具煽動性的語言仍在一些網(wǎng)站、公眾號中以彩色大號字體顯示，而很多投資者已深陷傳銷泥潭，難以維權(quán)。今年3月以來，江蘇徐州市公安機關(guān)破獲一起“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人49人，經(jīng)檢察機關(guān)批準逮捕16人，凍結(jié)、暫扣涉案資金3.8億元。警方表示，利用虛擬貨幣進行傳銷已成為當前網(wǎng)絡(luò)傳銷新特點，投資者應(yīng)高度警惕。

虛擬貨幣+兌換物品，后續(xù)投資有去無回

今年3月，徐州市公安局鼓樓分局在工作中發(fā)現(xiàn)，市民魏某涉嫌參與傳銷活動，系王某花發(fā)展的下線會員。后者以購買“全球兌”購物券（以下簡稱“FV”）贈送“網(wǎng)絡(luò)黃金超級積分”（以下簡稱“ES”）為幌子，在“全球共贏商業(yè)積分控股集團”會員發(fā)展平臺上發(fā)展會員300余人，注冊賬號1659個。

“我們偵查發(fā)現(xiàn)，王某花只是該會員發(fā)展平臺上設(shè)定的20層總層級中的第五級?！毙熘菔泄簿止臉欠志贮h委委員陳磊介紹，經(jīng)過循線追蹤，以“未來世界國際集團”有限公司負責(zé)人裴某、王某芳為首的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團伙逐漸浮出水面?！八麄冊趪鴥?nèi)以廣東無界等公司為掩護，通過組建12個會員發(fā)展平臺、網(wǎng)絡(luò)交易平臺和全球兌網(wǎng)購平臺，組織開展傳銷活動。王某花所處的會員平臺就是這12個之一。”

“EGD并不是實物黃金，而是一種加密數(shù)字資產(chǎn)，‘全球流通’中的總量固定為4200萬塊。2015年11月，裴某宣布將每個EGD切分為1000份，網(wǎng)絡(luò)小黃金由此誕生?！狈缸锵右扇?、裴某助理姚某博在接受訊問時供述，投資者以1萬的倍數(shù)起投，最低1萬元。每投資1萬元，贈送價值1萬元的兌換券，相當于2000元的購買力，可以在“全球兌”里購物。此外配送1萬ES積分，前期ES積分是1元1個。

“兌換物品只是一個幌子，讓人產(chǎn)生投資電子商務(wù)的錯覺。”陳磊說。涉案人員還對外宣傳每天最高漲幅相當于利息2%。

隨著會員的增多，需求量增大，ES就會升值，投資人可以將手里的ES出售賺錢。裴某等人同時規(guī)定，只有上漲5%，才可以解凍相應(yīng)上漲的部分并予以出售。“這樣的結(jié)果是，前期1元等于1個ES，投入7000元可以買7000個ES，當ES升值成5元，后期的投資人再投資7000元，實際只買到了1400個ES，后期加入的投資人所投資金就被前期投資人賺走?！币δ巢┱f。

這樣下去，ES價格越高，項目吸引力就會下降，交易流動性也會減弱，ES的漲幅就減緩。根據(jù)“上漲5%才可解凍提現(xiàn)”的規(guī)定，后期投的錢就被套死了。犯罪嫌疑人董某交代，“很少有人能夠從中獲利，基本都是錢一進來就出不去了”。

半年發(fā)展50萬會員，大量資金轉(zhuǎn)移海外

為了刺激投資者源源不斷地投錢，涉案公司在ES平臺上開辟了“動態(tài)返利”的另一種受益辦法，即“有償加入、組成層級，發(fā)展下線、按人提成”的傳銷經(jīng)營模式?！案鶕?jù)會員發(fā)展的多少分為1至5星、1至5鉆、1至5冠、1至5金的4階20級。每個級別對應(yīng)不同的獎金回報，發(fā)展了下線就能獲得提成，并可層層提成?！币δ巢┱f。

“由此，犯罪分子讓你聽到的是可望而不可即的永遠升值的‘網(wǎng)絡(luò)黃金’，因為該組織的高級領(lǐng)導(dǎo)層內(nèi)部可以根據(jù)吸納人頭交納的費用實時在后臺控制每天漲幅，實現(xiàn)通過底層會員繳納資金給高級會員和整個網(wǎng)站返款的傳銷實質(zhì)。”徐州市公安局鼓樓分局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊大隊長吳強說。