同時，為盡快獲取會員申購積分所繳納的資金，該組織還建立了“當(dāng)天交款，當(dāng)天兌現(xiàn)返利提成”的“秒返”激勵機(jī)制，吸引社會上更多的投資人加入，進(jìn)而通過相關(guān)培訓(xùn)和宣傳，用此傳銷手段引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線。據(jù)統(tǒng)計，從2015年10月三大類平臺上線至2016年4月7日案發(fā)，短短半年時間，共發(fā)展會員50余萬人，涉及資金109億元。

記者在采訪中了解到，深諳ES只是一個泡沫、一個圈錢工具的裴某、王某芳等人為逃避打擊，又利用在香港開設(shè)的公司以及將服務(wù)器架設(shè)在美國等手段在境外對12個會員發(fā)展平臺、網(wǎng)絡(luò)交易平臺和“全球兌”網(wǎng)購平臺進(jìn)行操控管理，并通過虛構(gòu)貿(mào)易等手段向海外轉(zhuǎn)移違法所得約15億元。

網(wǎng)絡(luò)傳銷變種多，投資者應(yīng)仔細(xì)甄別

就在鼓樓分局偵辦“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”傳銷案的同時，徐州市公安局云龍分局碰到一個類似案件——“未來城萬福幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案?！叭f福幣的始作俑者劉某本就是裴某的合伙人，后因利益糾葛而分道揚(yáng)鑣，單干“萬福幣”項目?！叭f福幣”與EGD、ES是換湯不換藥，本質(zhì)上都是傳銷。”云龍分局經(jīng)偵大隊副大隊長李斌說。

記者在一些“萬福幣”的推廣網(wǎng)站、公眾號看到，劉某頭銜眾多，包括全球未來城集團(tuán)總裁、美國加州原副州務(wù)卿等，還有多張劉某與外國政要、名人的合影。“我們調(diào)查發(fā)現(xiàn)，劉某所吹噓標(biāo)榜頭銜均難以查找出處，其與官員和名人的合影也真假難辨。”據(jù)李斌介紹，為發(fā)展更多會員，劉某還分別在印尼巴厘島、香港等地舉辦了聲勢浩大的招商大會，吸引了國內(nèi)數(shù)千人參加。

劉某還宣稱“萬福幣”是由美國證監(jiān)會和銀監(jiān)會批準(zhǔn)，即將在國內(nèi)申請直銷牌照。據(jù)警方查證，“萬福幣”作為虛擬數(shù)字貨幣在國內(nèi)申請直銷牌照并無法律依據(jù)，純屬虛構(gòu)。

徐州市公安局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”“萬福幣”都反映了當(dāng)前傳銷的新特點(diǎn)。一是假借虛擬貨幣這一新生事物進(jìn)行傳銷，同時打著電子商務(wù)、個人理財、遠(yuǎn)程教育的旗號吸引人，一般群眾不了解，容易上當(dāng)受騙。二是發(fā)展會員都是在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行，會員必須通過網(wǎng)站才能加入傳銷，并且使用的用戶名都是假名或者代號，都有各自的登錄密碼，彼此之間主要通過微信等即時聊天。這改變了傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)傳銷設(shè)工作室、報單中心進(jìn)行傳銷組織活動的模式，增加了傳銷的隱蔽性。三是互聯(lián)網(wǎng)使傳銷突破了地域和國界的限制，傳銷骨干人員經(jīng)常把總部設(shè)在境外，躲在境外發(fā)號施令，資金轉(zhuǎn)移境外，抓捕難，追贓難，除根難。

警方提示，當(dāng)前網(wǎng)上宣傳的“虛擬貨幣”有一兩百種，真假難辨。利用虛擬貨幣進(jìn)行非法集資、傳銷、詐騙等違法犯罪活動多發(fā)，投資者應(yīng)仔細(xì)甄別。