“賭博是比特幣的另一大支柱，主要是因?yàn)橐粋€(gè)網(wǎng)站。這個(gè)網(wǎng)站利用比特幣的區(qū)塊鏈(區(qū)塊鏈?zhǔn)潜忍貛偶夹g(shù)中的核心部分，其功能簡單而言類似于一種賬本，記錄所有的交易數(shù)據(jù)——記者注)研制了一種算法，使得去其網(wǎng)站下注的人一定是無法作弊的，從算法上保證了公正性，所以深受賭徒們的歡迎，這家網(wǎng)站只收取交易提成?！眲⒂缹?duì)《法制日?qǐng)?bào)》記者說，有洗錢和賭博這兩個(gè)“剛需”支撐，比特幣一時(shí)半會(huì)很難死掉，或者說在二級(jí)市場(chǎng)上崩潰了再拉起來。使用比特幣洗錢的人把錢兌換到比特幣“黑箱”里，然后馬上兌換出來，整個(gè)過程不超過幾分鐘。

除此，據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，比特幣還被用來進(jìn)行非法資產(chǎn)轉(zhuǎn)移——用本國貨幣買入比特幣，在國外交易平臺(tái)賣出，再以美元取出，幾分鐘就可以完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。

監(jiān)管會(huì)越來越嚴(yán)

對(duì)于劉永來說，比特幣場(chǎng)外交易的賺錢方法其實(shí)并不神秘，就是“搬磚套利”，通過國內(nèi)外交易平臺(tái)的價(jià)差，低買高賣來做套利。

劉永說，2013年，比特幣有一波暴漲行情，國內(nèi)外價(jià)差比較大，“最多的時(shí)候，一天在國外市場(chǎng)買了500萬美元的比特幣，然后在國內(nèi)賣，當(dāng)時(shí)價(jià)差達(dá)到了10%”。

火幣網(wǎng)、OKCoin(幣行)、比特幣中國是目前國內(nèi)三家最大的比特幣交易平臺(tái)。在很長一段時(shí)間里，一些交易平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，每天的比特幣交易量甚至超過驚人的上百萬個(gè)。不過，劉永說，這些數(shù)字中的水分很大，真實(shí)的比特幣交易量遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有那么多。

交易量虛高的原因也不神秘，就是幾乎成為“行規(guī)”的刷量。業(yè)內(nèi)人士介紹，一般來說，比特幣交易平臺(tái)刷量有三種方式：一是直接虛報(bào)交易量；二是設(shè)立賬戶，掛一個(gè)程序通過自交易的方式進(jìn)行對(duì)倒，這種對(duì)倒表面上形成了交易，實(shí)質(zhì)沒有發(fā)生比特幣轉(zhuǎn)移；三是設(shè)立兩個(gè)賬戶，通過程序?qū)崿F(xiàn)兩個(gè)賬戶之間的高頻對(duì)倒。

劉永說，刷量在技術(shù)上很容易實(shí)現(xiàn)，只需要寫代碼就能完成。刷量的目的在于制造虛假繁榮，從而吸引更多投資方和聚攏用戶。而要實(shí)現(xiàn)這一效果，與零手續(xù)費(fèi)交易模式密不可分。交易平臺(tái)此前普遍對(duì)比特幣交易免費(fèi)，只是在提現(xiàn)環(huán)節(jié)收取手續(xù)費(fèi)。

在零手續(xù)費(fèi)模式下，一些程序化交易用戶利用代碼、機(jī)器人進(jìn)行自動(dòng)交易，由于不同平臺(tái)之間存在價(jià)差，而且交易平臺(tái)又不收手續(xù)費(fèi)，因此存在一定套利空間，也是造成比特幣交易量超高的原因之一。