近年來，互聯(lián)網(wǎng)給人們工作、生活帶來極大便利的同時，惡意廣告、電信詐騙、信息泄露、非法集資等也隨之層出不窮。為應(yīng)對不法分子層出不窮的作案手法，興業(yè)銀行武漢分行近三年來舉辦不下4000場“三進(jìn)活動”（走進(jìn)社區(qū)、走進(jìn)高校、走進(jìn)商圈），與此同時開展豐富多樣的金融知識普及教育,多措并舉防范電信詐騙、非法集資，保護(hù)客戶資金安全，保護(hù)金融消費(fèi)者合法權(quán)益。

防范電信詐騙5個月挽回客戶損失350萬元

“多虧你們銀行客戶經(jīng)理劉媛和內(nèi)控主管汪志慧兩位員工快速反應(yīng)，以專業(yè)高效的職業(yè)素養(yǎng)為我公司挽回資金損失?！?月8 日，武漢某建筑公司負(fù)責(zé)人專程到興業(yè)銀行武漢分行送上感謝信和錦旗，向工作人員表達(dá)謝意。

原來，該公司員工盜取網(wǎng)銀U 盾轉(zhuǎn)出公款160萬元，客戶經(jīng)理劉媛和內(nèi)控主管汪志慧在接到客戶電話后，立即指導(dǎo)客戶鎖定帳戶并報警，最終將被盜資金成功凍結(jié)。由于案件處理及時，犯罪嫌疑人陳某迫于壓力，投案自首。

無獨(dú)有偶。5月16日，興業(yè)銀行武漢分行又幫客戶挽回?fù)p失30萬元。

孝感女子小李在婚戀網(wǎng)站上認(rèn)識了自稱來自臺灣的“高富帥”，兩人通過視頻接觸。

網(wǎng)戀兩個月后，男子以結(jié)婚、共同投資為由，引導(dǎo)小李點(diǎn)擊他發(fā)來的釣魚網(wǎng)站，并從小李的銀行賬戶轉(zhuǎn)走30萬元。

興業(yè)銀行武漢分行聯(lián)合孝感、武漢、上海警方及人民銀行等多方力量，7小時跨省追擊資金去向，對涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)，保護(hù)了小李的資金安全。

據(jù)了解，今年前5個月，興業(yè)銀行武漢分行防范類似詐騙案件50多起，為客戶總共挽回資金損失350余萬元。

防范非法集資組織專場宣傳活動30余場

近年來，隨著經(jīng)濟(jì)增長放緩、金融脫媒和互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，非法集資活動更加隱蔽，形式更加多樣。

據(jù)統(tǒng)計，非法集資犯罪年立案數(shù)已由過去的兩三千起大幅攀升至上萬起。我國非法集資犯罪案件高發(fā)，而且募集社會資金的形式變化多樣。

“前段時間，有位70多歲的老人在公園晨練時，遇上一個小伙子推銷‘金融理財’，便相信了，于是帶著小伙子到我們銀行來取錢準(zhǔn)備投資?！迸d業(yè)銀行武漢分行工作人員告訴記者，老人是銀行的老客戶，子女也常來辦理業(yè)務(wù)，工作人員看見老人和陌生小伙子一起來取錢，覺得不對勁，馬上與其家人取得聯(lián)系。第二天老人的兒子來到銀行，表示感謝。