湖南建行曝出離奇騙貸案全套假資料騙走3000萬(4)

2016-12-12 01:55:49 來源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào) A+A-

一份由湖南省瓊武律師事務(wù)所出具的《備忘錄》顯示：2012年3月26日，李理母親張麗蘋和該所熊娟、陳蓉兩位律師，將反映粟勝利、曹剛造假騙貸的舉報(bào)材料遞交給建行華興支行的具體承辦部門，建行該部門拒絕簽收。

在此其間，他們曾找到建行華興支行一位劉姓副行長，告知公司在湖南省高院有重大訴訟，其抵押的土地及曹剛、粟勝利的非法股權(quán)均已被凍結(jié)，并當(dāng)面遞交書面《緊急報(bào)告》，得到的答復(fù)是：放不放貸是銀行的事，出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和損失也是銀行的事，不用你們管；即便有問題，也是四個(gè)自然人(曹剛、粟勝利等)承擔(dān)的事，與你們無關(guān)。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在粟勝利、曹剛與建行華興支行之間，曾有一個(gè)頗為神秘的金融掮客肖曉富。記者獲得一份粟勝利、曹剛與肖曉富訴訟的判決書顯示，曹剛曾以華資公司負(fù)責(zé)人的名義，加蓋私刻的華資公司公章，與肖曉富簽訂《融資服務(wù)協(xié)議書》，雙方約定：粟勝利、曹剛委托肖曉富就“芙蓉國里”開發(fā)項(xiàng)目在銀行辦理融資，融資總額度兩億元，融資服務(wù)費(fèi)為3%，共計(jì)600萬元。肖曉富承諾在90天內(nèi)運(yùn)作完成貸款的審批發(fā)放。

記者注意到，該協(xié)議書簽訂的時(shí)間為2011年3月23日，較之2011年3月29日李靜、李理與曹剛、粟勝利簽訂《企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，時(shí)間上早了6天。對此，當(dāng)?shù)囟辔粯I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“這很難說不是一場精心策劃的預(yù)謀。”

后雙方發(fā)生融資服務(wù)費(fèi)糾紛，粟勝利、曹剛被肖曉富訴諸法院，粟勝利、曹剛兩人敗訴。記者調(diào)閱案卷時(shí)發(fā)現(xiàn)，2013年9月25日，建行華興支行為肖曉富出具了一份證明材料，稱該行已為華資公司辦理房地產(chǎn)開發(fā)信貸業(yè)務(wù)，授信額度為1.3億元，目前已經(jīng)發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元。

“建行華興支行出具這份證據(jù)，顯然意在爭取法院支持肖曉富的訴求。這也從一個(gè)側(cè)面證明了肖曉富與華興支行存在某種‘特殊關(guān)系’?！比A資公司代理律師、湖南瓊武律師事務(wù)所主任鐘瓊武對《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示。

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