揭秘非法集資詐騙的那些伎倆(3)

2017-01-15 05:34:20 來源：法制日報 A+A-

2013年8月至11月間,陳文超與唐洪亮等人明知大部分集資款將無法用于生產經營,仍以力福特公司要擴大生產經營,急需資金購買原材料等事實,以高額利息為誘餌,通過散發(fā)小廣告、電話聯(lián)系等方式,騙取被害人信任,共騙取馬賢信、平月珍等159名被害人集資款732萬余元,造成被害人實際損失658萬余元。2013年11月,陳文超及唐洪亮在幫助李廣裕等人重新招募、培訓部分集資業(yè)務員后,帶領其集資團隊人員離開南京。

南京市中級人民法院一審以集資詐騙罪判處被告人陳文超有期徒刑12年,罰金20萬元(其他涉案人員均被另案處理)。一審宣判后,被告人陳文超未提出上訴。

據劉天虹介紹,這些專業(yè)理財團隊的人員往往使用化名,在集資活動結束后攜帶巨額分成(最高達集資款額的50%)迅速逃離,隱蔽性強且難以追查,給被害人造成的損失也難以挽回。

追贓挽損難度巨大矛盾突出

除了上述新特點,南京市中級人民法院近期還公布了5起非法集資典型案例,其中,被告人曾勇等人成立“盟信農村經濟信息專業(yè)合作社”非法吸收公眾存款4.23億元一案備受關注。這家冒牌的“經濟合作社”除了沒有國家有關部門依法批準的手續(xù)外,其他各方面包括營業(yè)場所、外觀、存款流程、手續(xù)等都與正規(guī)銀行一模一樣。

2013年1月23日起,曾勇?lián)文暇┟诵呸r村經濟信息專業(yè)合作社(下稱盟信合作社)的法定代表人,盟信合作社的經營范圍是為成員提供農業(yè)生產經營相關的經濟信息咨詢。2013年2月至2014年10月,曾勇、何緒彬經商議,以支付10%至15%高額貼息為誘惑,以盟信合作社作為平臺,使用存款單對外非法吸收公眾資金。

后何緒彬找到馮根財,馮根財找到來華鷹、陳海魚等人,來華鷹、陳海魚又通過謝鵬、傅喬力等人,通過微信群、QQ群、發(fā)放宣傳單、口耳相傳等方式對外宣傳盟信合作社高息吸儲的信息,向不特定公眾非法吸收資金。

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