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揭秘非法集資詐騙的那些伎倆(4)

2017-01-15 05:34:20 來源：法制日報 A+A-

經(jīng)審計,曾勇、何緒彬共計向周秀萍、徐霞、徐順利等443名社會公眾吸收資金4.23億余元,實際造成131名社會公眾損失為1.49億余元。其中來華鷹吸收資金為2375萬元,陳海魚吸收資金為2261萬元,謝鵬吸收資金為2094.8萬元。

南京市中級人民法院二審以非法吸收公眾存款罪分別判處曾勇等人有期徒刑9年至3年7個月有期徒刑,并處50萬元至20萬元不等的罰金。據(jù)劉天虹介紹,曾勇等人以盟信合作社為平臺,實際造成131名群眾損失1.49億余元。

“非法集資犯罪作案時間長、隱蔽性強,在前期,集資人為了取得參與人的信任,一般都能按期兌付高額利息,從而造成自身信譽良好的假象。而到了集資后期,由于集資人資金使用成本過高,無法償還高息借款,資金鏈斷裂,導致最后崩盤而案發(fā)。等到司法機關(guān)介入,案件進入刑事訴訟程序時,集資人早已資不抵債,根本無法清償參與人的經(jīng)濟損失。加之集資人普遍缺乏財會基本常識,甚至從集資之始主觀上即產(chǎn)生非法占有集資款的目的,集資款的管理使用普遍較為混亂,資產(chǎn)去向往往難以查清,追贓挽損工作難度很大?！眲⑻旌缯f。

劉天虹表示,非法集資案件的受害人以中老年人、離退休人員、下崗人員居多,一些中老年人受到高利誘惑,傾其個人所有積蓄,鼓動全家參與,甚至對外舉債參與集資。一旦案發(fā),則瞬間血本無歸、傾家蕩產(chǎn)、債臺高筑。加之此類案件案情復雜、查處追贓難度大、審理時間長等客觀因素影響,受害人往往將憤怒、怨氣發(fā)泄到辦理案件的司法機關(guān)身上,集訪、鬧訪甚至采取堵門、堵路、自殘、自殺等極端行為的情況時有發(fā)生,信訪矛盾十分突出。

法官建議應(yīng)打防疏堵相結(jié)合

張松濤認為,隨著委托理財、互聯(lián)網(wǎng)金融等新興投資形式的出現(xiàn),當前和今后一個時期,非法集資犯罪發(fā)案重點將更加向資本領(lǐng)域集中。互聯(lián)網(wǎng)金融目前仍處于初創(chuàng)階段,制度不健全、監(jiān)管不到位,加之其具有互聯(lián)網(wǎng)的虛擬性和金融的資本性、非實體性,為非法集資犯罪提供了可乘之機。P2P網(wǎng)絡(luò)借貸中的平臺自融、平臺提供擔保、資金池模式、眾籌中的股權(quán)眾籌等均可能涉嫌非法集資犯罪。

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