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揭秘“地下錢莊”——專訪公安部經(jīng)偵局反洗錢部門負(fù)責(zé)人束劍平

2017-02-26 19:31:19 來源：新華社 A+A-

新華社北京２月２６日電題：揭秘“地下錢莊”——專訪公安部經(jīng)偵局反洗錢部門負(fù)責(zé)人束劍平

新華社記者劉奕湛

近年來，“地下錢莊”的犯罪觸角已經(jīng)從閩粵、江浙、山東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份延伸至新疆、青海、遼寧、黑龍江等全國大部分省市，犯罪領(lǐng)域涉及金融證券、外貿(mào)出口、房產(chǎn)建筑等各個(gè)產(chǎn)業(yè)，成為危及國家金融安全的“隱性毒瘤”，嚴(yán)重干擾國家正常金融秩序運(yùn)行。

２６日，記者就地下錢莊類型、經(jīng)營模式和如何打擊地下錢莊等問題專訪了公安部經(jīng)偵局反洗錢部門負(fù)責(zé)人束劍平，揭秘“地下錢莊”。

地下錢莊主要分為三類

束劍平說，目前，國內(nèi)的地下錢莊主要分為三類：跨境匯兌型、非法買賣外匯型、支付結(jié)算型。

一是跨境匯兌型地下錢莊：不法分子與境外人員相勾結(jié)，協(xié)助他人進(jìn)行跨境匯款、轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，這一類型地下錢莊交易量非常大，運(yùn)作更加專業(yè)，發(fā)現(xiàn)難，打擊難度大。

此類地下錢莊出現(xiàn)較早，又被稱為“對(duì)敲型”地下錢莊，即資金在境內(nèi)外實(shí)行單向循環(huán)，沒有發(fā)生物理流動(dòng)，通常以對(duì)賬的形式來實(shí)現(xiàn)“兩地平衡”。

二是非法買賣外匯型地下錢莊：不法分子在國內(nèi)外匯黑市進(jìn)行低買高賣，從中賺取匯率差價(jià)。此類錢莊俗稱為“換匯黃牛”，規(guī)模相比并不大，現(xiàn)鈔交易較多。

三是支付結(jié)算型地下錢莊：不法分子通過設(shè)立空殼公司，采取網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助他人將對(duì)公賬戶非法轉(zhuǎn)到對(duì)私賬戶、套取現(xiàn)金等進(jìn)行非法支付結(jié)算。此類犯罪手法隱蔽、快速、交易量大，迎合了一些人非法轉(zhuǎn)移資金、套現(xiàn)等需要。

“洗白”各類違法犯罪資金

“地下錢莊存在最大的動(dòng)力，來自灰色資金和犯罪資金的需求?！笔鴦ζ秸f，很多犯罪資金是通過地下錢莊進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

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