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揭秘“地下錢莊”——專訪公安部經(jīng)偵局反洗錢部門負(fù)責(zé)人束劍平(2)

2017-02-26 19:31:19 來源：新華社 A+A-

據(jù)了解，近年來，一些貪腐資金也通過地下錢莊轉(zhuǎn)到境外，成為“洗錢工具”；另外，還為其他上游犯罪，如騙稅、騙取政府出口獎勵、騙匯、逃匯提供條件，成為幫兇。

束劍平表示，地下錢莊具有很大危害性：首先，地下錢莊違法犯罪活動嚴(yán)重擾亂國家金融管理秩序，危害國家經(jīng)濟(jì)金融安全。第二，地下錢莊助長和滋生了經(jīng)濟(jì)犯罪、毒品犯罪、販毒、電信詐騙、貪腐等犯罪活動。

加大打擊力度應(yīng)對犯罪手段升級帶來的挑戰(zhàn)

“收取的手續(xù)費低、匯款時間快、匯款額上不封頂，此外，不會過問資金來源去向?！笔鴦ζ秸J(rèn)為，地下錢莊與銀行及其他一些合法機構(gòu)相比，具有一定的誘惑性，尤其是對于一些資金來源有問題的人。

近年來，隨著公安機關(guān)打擊力度的不斷加大，不法分子的反偵查意識越來越強，手法不斷地變化更新，運作方式也越來越隱蔽。

束劍平表示，公安機關(guān)對地下錢莊采取了專項加常規(guī)并行的打擊機制。針對地下錢莊犯罪高發(fā)的情況，公安部及時會同中國人民銀行等相關(guān)部門，在全國組織開展專項打擊；同時，部署各地公安機關(guān)對日常發(fā)現(xiàn)的線索開展持續(xù)偵查打擊。

下一步，公安機關(guān)將積極會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，保持對地下錢莊犯罪活動的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，切實維護(hù)國家金融管理秩序和國家經(jīng)濟(jì)安全。

同時，公安機關(guān)提醒廣大群眾，一定要通過合法、正規(guī)的金融渠道進(jìn)行跨境匯款、匯兌等業(yè)務(wù)活動。通過地下錢莊轉(zhuǎn)移資金，不但不受法律保護(hù)，而且可能面臨財產(chǎn)損失和法律責(zé)任風(fēng)險。

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