一些第三方支付平臺(tái)成電信詐騙“洗白”贓款通道，如何打擊防范

2017-03-15 20:30:49 來(lái)源：新華社 A+A-

新華社福州３月１５日電 題：一些第三方支付平臺(tái)成電信詐騙“洗白”贓款通道，如何打擊防范

新華社“新華視點(diǎn)”記者鄭良

今年１月１８日，廈門市民蘇女士到公安機(jī)關(guān)報(bào)案稱，其賬戶的３７７萬(wàn)元資金被詐騙分子轉(zhuǎn)走。公安機(jī)關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，詐騙分子最終將賬戶資金通過(guò)第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)。

辦案民警表示，一些第三方支付平臺(tái)正成為電信詐騙團(tuán)伙套取、漂白非法資金的“綠色通道”。

“新華視點(diǎn)”記者近日在福建廈門、漳州、龍巖等地采訪發(fā)現(xiàn)，徐玉玉案發(fā)生后，警方、銀行、運(yùn)營(yíng)商加強(qiáng)了協(xié)作，詐騙團(tuán)伙通過(guò)銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金的通道被有效管控。但詐騙團(tuán)伙利用第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)移贓款案大幅增加，占當(dāng)?shù)仉娦旁p騙發(fā)案數(shù)一半以上。

３７７萬(wàn)元贓款轉(zhuǎn)入第三方支付平臺(tái) １個(gè)多月才查清資金流向

和以往電信詐騙團(tuán)伙通過(guò)多個(gè)銀行賬戶拆分轉(zhuǎn)移贓款不同，在廈門市民蘇女士的受騙案中，詐騙分子轉(zhuǎn)移巨額資金出現(xiàn)新手法。

辦案民警介紹，詐騙分子冒充公檢法機(jī)關(guān)辦案人員，以蘇女士“銀行卡賬戶涉嫌洗錢，需要將資金存入安全賬戶隨時(shí)接受審查”為由，騙她開設(shè)了手機(jī)銀行賬戶，并將全部資金轉(zhuǎn)入該賬戶。隨后，詐騙分子利用木馬病毒竊取其賬戶信息和手機(jī)動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼，將賬戶資金通過(guò)第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)。

“詐騙分子將３７７萬(wàn)元資金分拆轉(zhuǎn)入４個(gè)網(wǎng)上銀行賬戶，再利用這些賬戶將資金轉(zhuǎn)入多家第三方支付平臺(tái)，公安機(jī)關(guān)的調(diào)查就此受阻?！睆B門市公安局刑偵支隊(duì)六大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)陳幸鷺告訴記者。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，詐騙分子轉(zhuǎn)賬的第三方支付平臺(tái)總部在深圳、上海等地，要查詢涉案賬戶、交易信息、資金流向等必須通過(guò)總部。陳幸鷺說(shuō)：“上門查詢時(shí)發(fā)現(xiàn)，這些第三方支付平臺(tái)大量被詐騙分子利用來(lái)轉(zhuǎn)移資金，案件頻發(fā)，多地公安機(jī)關(guān)都發(fā)出協(xié)助查詢請(qǐng)求。由于案件數(shù)量較多，需要在第三方支付平臺(tái)排隊(duì)查詢，常常錯(cuò)過(guò)了最佳查案時(shí)機(jī)?！?/p>

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