电竞下注-中国电竞赛事及体育赛事平台

新聞
當前位置：新聞 > 熱點新聞 > 正文

一些第三方支付平臺成電信詐騙“洗白”贓款通道，如何打擊防范(2)

2017-03-15 20:30:49 來源：新華社 A+A-

直到２月底，涉案的第三方支付平臺才向廈門公安機關反饋了涉案賬戶、資金流向等信息。陳幸鷺說：“詐騙分子將資金在第三方支付賬戶和銀行賬戶之間多次轉移，１個多月之前已經在境外將贓款取現。”

公安查獲ＰＯＳ機登記的都是偽造資料

多地公安辦案人員告訴記者，“詐騙分子越來越多通過第三方支付平臺轉移贓款?！叭ツ辏痹轮粒吃拢p騙分子通過第三方支付平臺轉移贓款的案件約占詐騙警情的３８．６％，而從去年１０月至今年２月，這一比例達到６８．９％?！睆B門反詐騙中心負責人胡建躍告訴記者。

在福建漳州和被公安部列為全國地域性職業(yè)電信詐騙犯罪重點整治地區(qū)的龍巖新羅區(qū)，半數以上電信詐騙案件贓款流向了第三方支付平臺。

胡建躍說：“很大程度上，打擊、防范電信詐騙是和犯罪分子在‘賽跑’，不能及時查詢、凍結涉案資金，往往意味著受害者的損失無法挽回。由于一些第三方支付平臺沒有與警方建立快速查詢、凍結機制，公安機關必須通過其總部才能查詢賬戶和資金流向信息，極大影響了打擊成效?！?/p>

“利用第三方支付平臺轉移贓款手法多種多樣?！睋膊啃虃删窒嚓P負責人介紹，詐騙分子或是通過第三方支付平臺，用受害人賬戶內資金在網購平臺購物，再將購買的商品通過回收商城洗錢套現；或是將資金在第三方支付平臺和銀行賬戶間多次轉移，最終在銀行ＡＴＭ機取現；或是通過網上銀行轉賬，將贓款以購物名義轉到第三方支付公司綁定的ｐｏｓ機套現。

記者調查發(fā)現，一些第三方支付平臺管理混亂，為拓展市場，不落實賬戶、交易實名制，濫發(fā)ＰＯＳ機，個別第三方支付平臺網絡系統(tǒng)建設嚴重滯后，甚至無法查詢平臺準確交易信息、商戶和交易者身份，這些都給詐騙分子可乘之機。

推薦閱讀

24小時熱點