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9名中國留學生在微信群私下兌換外匯被騙16萬多

2019-10-30 08:17:42 來源：央視網 A+A-

原標題：兌換外幣9名留學生被騙16萬多元！

不久前，9名在莫斯科留學的中國留學生在微信群內私下兌換外匯，被詐騙了16萬多元人民幣。

9月初，9名留學生被詐騙之后在莫斯科報警，警方讓留學生回國報案。于是，留學生求助中國大使館，大使館通知其國內親屬進行報警。9月14日，其中一名留學生的父親來到哈爾濱市公安局南崗分局燎原街派出所報案。

根據報案人提供的情況，警方初步掌握了案情：一個微信名叫“舊城以西”的人，在留學生微信群中以幫助兌換外匯為名，先后以匯款和微信轉賬等方式，收取9名留學生人民幣共計16.9萬元，收到錢后，這個微信名叫“舊城以西”的人就消失了。警方隨即展開偵查，梳理報案人提供線索后，民警發(fā)現，其中三名被騙留學生把共計7萬元的人民幣轉入到了一個開戶地在哈爾濱的收款賬號，按照法定程序，警方先期凍結了這個賬號。但令警方驚訝的是，這個賬戶的持卡人發(fā)現賬號被凍結后，很快就找到公安機關，說自己的賬號被錯誤地凍結了。

據持卡人陳述，該卡是境外的一個朋友在國內經商、進行資金流轉使用的。其中涉案的7萬元人民，持卡人說也是那名境外商人交代他代收的。警方通過持卡人與境外商人取得聯系。這名境外商人很快也到公安機關說明了情況，據這名境外商人說，他確實給三名中國留學生兌換過七萬元人民幣的等值外匯，中間聯系人就是微信名叫“舊城以西”的人。同時這名商人向警方提供了大量的證據，包括他在俄羅斯的銀行流水、他和被騙留學生的交談記錄，還有一些被騙留學生跟詐騙嫌疑人的聊天記錄。

經過調查，警方排除了持卡人和這名境外商人的詐騙嫌疑，但是警方也發(fā)現，微信名叫“舊城以西”的人，提供給這名境外商人的賬號，并不是三名留學生的賬號。警方隨即對微信名叫“舊城以西”的犯罪嫌疑人展開全面調查，通過技術手段，警方發(fā)現嫌疑人“舊城以西”真實身份為李某，同時查獲了李某所使用的兩個銀行賬號，其中一個銀行賬號的開戶地是浙江省溫州市溫州金融學院，而且是銀行為在校學生開辦的信用卡。

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