涉案金額超百億！這些“股東”竟每月分紅數(shù)百萬(wàn)？！這個(gè)團(tuán)伙被一鍋端了！

2020-01-17 09:17:43 來(lái)源：央視財(cái)經(jīng) A+A-

經(jīng)過(guò)15個(gè)月的偵查，江蘇警方破獲一起特大跨境開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)案，涉案金額超過(guò)100億元人民幣。

跨境開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)案涉案金額超百億

2018年4月，張家港警方接到群眾舉報(bào)，一個(gè)彩票類賭博網(wǎng)站每十分鐘開(kāi)一組3位數(shù)號(hào)碼，賭客們押注競(jìng)猜大小和單雙，賠率是1.94倍。

江蘇張家港市公安局刑警大隊(duì)民警王亞驍：弄清了網(wǎng)站的資金流量、規(guī)模大?。ㄙ€客人數(shù)）、組織機(jī)構(gòu)的虛擬框架，確定了賭博網(wǎng)站實(shí)際運(yùn)營(yíng)的人員是在柬埔寨。

不過(guò)警方同時(shí)發(fā)現(xiàn)，另外三個(gè)賭博網(wǎng)站與這個(gè)網(wǎng)站有著密切的聯(lián)系，于是警方擴(kuò)大范圍偵查，但是隨著偵查的深入，越來(lái)越多的賭博網(wǎng)站進(jìn)入警方的視野，最終共發(fā)現(xiàn)了多達(dá)29個(gè)網(wǎng)站，而且這29個(gè)網(wǎng)站都是一個(gè)團(tuán)伙在經(jīng)營(yíng)。

警方發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)家族式經(jīng)營(yíng)犯罪團(tuán)伙，由于分工明細(xì)、管理嚴(yán)格，這個(gè)涉及百人的團(tuán)伙運(yùn)作流暢。

江蘇張家港市城中派出所副所長(zhǎng)張?jiān)ィ狐S氏家族分工比較明確，家族老大負(fù)責(zé)幕后策劃，把犯罪所得洗白；老二負(fù)責(zé)把錢從國(guó)外運(yùn)回國(guó)內(nèi)，負(fù)責(zé)洗錢行為；老三負(fù)責(zé)國(guó)外公司管理，包括他們的子女也分別在各個(gè)崗位上負(fù)責(zé)各個(gè)點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)。

經(jīng)過(guò)15個(gè)月的縝密偵查，專案組初步查明該犯罪團(tuán)伙的窩點(diǎn)和組織構(gòu)成。在掌握相關(guān)犯罪事實(shí)和證據(jù)基礎(chǔ)上，去年8月，按照公安部統(tǒng)一部署指揮，在我駐柬、駐菲使館大力支持下，專案組會(huì)同柬埔寨、菲律賓執(zhí)法機(jī)構(gòu)在境內(nèi)外抓獲犯罪嫌疑人335名。其中，64名主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，凍結(jié)扣押銀行賬戶1700余個(gè)，查封房產(chǎn)25處、豪華車輛11輛，總價(jià)值3億余元。

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