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山西男子內(nèi)外勾結(jié)狂騙銀行14億 潛逃緬甸被抓

2017-03-23 14:26:35  中安在線-安徽法制報(bào)(合肥)    參與評(píng)論()人

（原標(biāo)題：內(nèi)外勾結(jié)狂騙14億潛逃緬甸）

本報(bào)訊山西人王某某每到一地特別喜歡和當(dāng)?shù)劂y行高管套近乎拉關(guān)系，而他的目的不是為了借款而是想通過他們手中的權(quán)力，騙取銀行資金。兩年時(shí)間內(nèi)，王某某等人接連騙取多家銀行高達(dá)14億元，其中涉及蚌埠的被騙資金達(dá)10億元。3月20日，記者從蚌埠市公安局經(jīng)偵支隊(duì)獲悉，該市警方在“獵狐行動(dòng)”中將涉嫌合同詐騙的王某某、陳某、吳某某等人從緬甸等地成功抓獲，被騙10億元資金已大部分被追回。據(jù)悉，蚌埠警方在“獵狐行動(dòng)”中，已抓獲7名犯罪嫌疑人，抓獲數(shù)占全省三分之一。

王某某是山西一家淀粉制品有限公司的法人代表。2014年5月,因?yàn)橘Y金鏈緊張，王某某準(zhǔn)備融資貸款。由于貸款不易辦，他想到了擔(dān)任山西某銀行支行經(jīng)理的老熟人段某。隨后，王某某聯(lián)合朋友陳某、吳某某找到中間人發(fā)布了貸款信息，后他們?cè)诙文车认嚓P(guān)銀行工作人員的配合下，并通過偽造銀行印章等手段順利將4億元“套了出來”。為了感謝段某，王某某分給她200余萬元，并為其在當(dāng)?shù)刭?gòu)買了一套別墅和高檔轎車，其余部分王某某等人并未用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)，而是用于還債、賭博等個(gè)人消費(fèi)及放貸。

2015年10月，為了償還在山西騙取的4億元，王某某等人又想到以相同的手法來騙取資金，而這一次他將目光鎖定我省蚌埠。“王某某等人每到一地，都會(huì)想方設(shè)法認(rèn)識(shí)當(dāng)?shù)劂y行人士，在蚌埠也不例外。王某某等人先前騙取的4億元中，有大約1億元通過借貸的方式給了蚌埠一家企業(yè)，并通過該企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)識(shí)了某銀行支行的行長(zhǎng)常某。”辦案民警告訴記者，王某某要求常某為該企業(yè)擔(dān)保。但是后期由于借款企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善，貸款一直償還不上，王某某要求擔(dān)保人常某還款。

這一次，王某某又通過朋友陳某、吳某某找到中間人聯(lián)系出資銀行利用常某擔(dān)任銀行行長(zhǎng)的職務(wù)便利，由陳某、王某某兩人虛構(gòu)了所需材料，在相關(guān)銀行工作人員的配合幫助下，利用與山西同樣的手法騙取北京一家銀行10億元，并將錢套出。

2016年5月，段某所在銀行發(fā)現(xiàn)了4億元業(yè)務(wù)存在問題，向當(dāng)?shù)鼐綀?bào)案。隨后，太原市公安局將犯罪嫌疑人段某抓獲，而犯罪嫌疑人王某某、陳某、吳某某等人知道段某被抓后，連夜?jié)撎?。王某某、陳某等人被山西太原市公安局上網(wǎng)追逃。

2016年6月，蚌埠市公安局經(jīng)偵支隊(duì)以王某某等人涉嫌合同詐騙犯罪立案?jìng)刹椤?/p>

隨著偵查的深入，警方發(fā)現(xiàn)王某某、陳某、吳某某3人案發(fā)后一起通過偷渡的方式外逃至緬甸北部。辦案民警告訴記者：“王某某等人在網(wǎng)上搜索了一家緬甸賭博公司，聲稱要前往該地賭博，在到達(dá)中緬邊境后，由賭博公司出人將他們接入緬甸。”

“3人為了逃避抓捕，逃到緬甸后分開藏身。王某某為了更好隱藏自己，在當(dāng)?shù)鼗?0多萬元整容，還與緬甸當(dāng)?shù)卣蚝媒坏?，在?dāng)?shù)刈儞Q了身份，準(zhǔn)備潛逃至泰國(guó)?！鞭k案民警告訴記者。

獲得王某某等人潛逃緬甸的信息后，蚌埠市公安局抽調(diào)經(jīng)偵、刑偵、合成作戰(zhàn)室的精干力量組成10余人的境外追逃工作組，立即趕赴云南開展境外追逃工作。2016年7月是云南的雨季，氣候濕熱讓來自內(nèi)地的蚌埠民警十分不適應(yīng)，但是為了早日抓獲犯罪嫌疑人，民警們克服身體不適，積極搜集線索。在獲得王某某整容并藏身緬甸一家旅館的信息后，蚌埠警方在云南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)的大力協(xié)助下，積極協(xié)調(diào)普洱市和西雙版納州公安局密切與緬甸警方聯(lián)系，全力開展緝捕工作，將外逃的王某某抓獲。“抓獲王某某是在當(dāng)?shù)匾患衣灭^里，當(dāng)時(shí)情況十分危急，擔(dān)心被抓的王某某一直如驚弓之鳥，夜不能寐，并且還在當(dāng)?shù)刭?gòu)置了手槍和子彈用于防身?！鞭k案民警告訴記者。

緬甸第四特區(qū)小勐拉警察局順利抓獲王某某后，外逃的陳某也被緬甸第二特區(qū)佤邦警察局抓獲。而另一犯罪嫌疑人吳某某認(rèn)為自己在整個(gè)案件中沒有起主導(dǎo)作用，不想一直在外潛逃，后又輾轉(zhuǎn)回了國(guó)內(nèi)遼寧撫順，最后也被循線追蹤的民警抓獲。

這兩起案件中的虛假理財(cái)信息中間介紹人和相關(guān)銀行工作人員均被抓獲。辦案民警告訴記者：“王某某等人能順利騙到錢財(cái)也少不了他們的幫忙。他們?yōu)榱双@得高額回報(bào)，明知其中有貓膩還積極促成交易，其中有的人一次就從10億元的交易中獲得中介費(fèi)2000至3000萬元?！?/p>

目前，該起案件已被蚌埠市公安局經(jīng)偵支隊(duì)移送至檢察機(jī)關(guān)。


(責(zé)任編輯：丁勇 CN007)
關(guān)鍵詞：詐騙
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