經(jīng)過多方努力,偵查員通過走訪調(diào)查,在一家快遞公司門口的監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)了嫌疑人覃某某,清晰的視頻畫面讓偵查員看到了嫌疑人的體貌特征。通過對快遞公司的進一步調(diào)查,盧某等多人也逐漸進入警方視線。

Q仔詐騙集團被整窩端掉

7月18日,臨淄警方的先遣工作組抵達桂林市立即開展偵查取證工作。辦案人員在工作中了解到,當?shù)貙Σ捎肣Q群進行網(wǎng)絡(luò)詐騙的人稱之為“Q仔”,甚至還形成了“師傅帶徒弟”的模式,對從事這一違法犯罪活動稱之為“生意”。其中,那些“道行高”“資歷深”的人,都被看作是有本事、能耐大的人。

經(jīng)前期縝密偵查,警方?jīng)Q定全面收網(wǎng)。8月5日,臨淄警方出動抓捕組兵分兩路趕赴賓陽和桂林,在當?shù)鼐降呐浜舷?同時開展收網(wǎng)行動。8月5日7時許,賓陽抓捕組成功將組織、策劃、實施網(wǎng)絡(luò)詐騙“操盤手”覃某某抓獲,8月5日11時許,桂林抓捕組發(fā)覺緊盯的嫌疑人行為異?！?shù)弥安俦P手”已被抓獲時,身處桂林的嫌疑人已經(jīng)具備了防備心理,準備伺機逃竄。19時許,辦案民警將兩名正要“赴宴”的嫌疑人抓獲。

8月6日凌晨,偵查員布控發(fā)現(xiàn),另外兩名嫌疑人駕駛電動車往南部山區(qū)村落方向逃竄,辦案民警迅速驅(qū)車沿著山路追擊,最終在距離村莊2公里的地方將其成功抓獲。

臨淄警方經(jīng)過連續(xù)28小時奮戰(zhàn),一舉將這個以覃某為首的5人利用QQ群進行網(wǎng)絡(luò)詐騙集團成功打掉,當場搜查出作案用銀行卡、手機、平板電腦及車輛等作案工具。經(jīng)審訊,嫌疑人對利用互聯(lián)網(wǎng)購買企業(yè)信息,廣泛針對企業(yè)財務(wù)人員發(fā)布詐騙郵件,設(shè)立圈套進行詐騙的部分事實供認不諱。

至此,“6·1”網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破。據(jù)了解,涉案賬戶中仍有數(shù)百萬元資金流需要警方查實。目前,案件正在進一步查辦中。

財務(wù)制度漏洞致錢款被騙

在審訊中警方發(fā)現(xiàn),此類網(wǎng)絡(luò)詐騙案件具備以下特點:詐騙前期準備、策劃精細。利用一些網(wǎng)站,即可套取國內(nèi)企業(yè)詳細信息資料；在當?shù)睾谑猩霞茨苷踪徺I到“黑卡”及外省市無線上網(wǎng)卡、電腦、手機等作案工具,方便潛入企業(yè)內(nèi)部；冒充企業(yè)法定代表人,或分別扮演不同角色從而對財務(wù)人員進行詐騙。

資金流向隱蔽。犯罪嫌疑人通過地下錢莊洗錢的方式擾亂資金流向,逃避偵查打擊,為偵查工作加大難度。