現(xiàn)初步查明，該犯罪團(tuán)伙系由部分成員冒充企業(yè)老總對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員實(shí)施詐騙，再利用個(gè)別成員的個(gè)人銀行卡將從北京、河北、安徽等地詐騙犯罪所得款通過(guò)第三方理財(cái)平臺(tái)及個(gè)人銀行賬戶一級(jí)級(jí)分拆并提現(xiàn)后轉(zhuǎn)移。

截至今年9月，已核實(shí)案件10多起，案件涉及河北、河南、浙江、江蘇、安徽、湖北、北京、上海等9個(gè)省市，涉案金額1000多萬(wàn)元。目前，案件還在進(jìn)一步審查中。

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