河南新財(cái)富部分資金已被轉(zhuǎn)移到境外實(shí)控人金蟬脫殼

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2022-06-22 15:23:45 第一財(cái)經(jīng)

原標(biāo)題：河南新財(cái)富資金路徑再探：巨額套現(xiàn)再放“高利貸”？

6月20日，第一財(cái)經(jīng)以《河南新財(cái)富集團(tuán)實(shí)控人套現(xiàn)手法揭秘》為題，詳細(xì)報(bào)道了河南新財(cái)富集團(tuán)及其實(shí)控人呂奕，通過參股甚至控股一些城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行，并以銀行的股份為質(zhì)押貸款的主體，再從與河南新財(cái)富集團(tuán)關(guān)系密切的銀行或第三方信托等金融機(jī)構(gòu)套取資金的詳細(xì)過程。

河南新財(cái)富集團(tuán)及其實(shí)控人呂奕到底套取了多少資金，目前尚難統(tǒng)計(jì)，資金流向了哪里也無定論。

一位接近河南警方的官方人士告訴第一財(cái)經(jīng)，河南新財(cái)富集團(tuán)的案情“非常復(fù)雜”，牽涉到的公司、人數(shù)眾多，而且，根據(jù)許昌警方掌握的線索，目前，確有部分資金，被轉(zhuǎn)移到了境外，但具體的金額，仍在甄別、統(tǒng)計(jì)。

第一財(cái)經(jīng)梳理了部分案例，以作管窺。

35億僅還3億

通過恒豐銀行一家，貸款就高達(dá)35億元，但還款僅3億元，“呂奕系”套取資金數(shù)額之大，可見一斑。

關(guān)于恒豐銀行這筆貸款的詳細(xì)過程，曾在由山東省高級(jí)人民法院公開審理的恒豐銀行原董事長蔡國華國有公司人員濫用職權(quán)、貪污、挪用公款、受賄、違法發(fā)放貸款一案中，被詳細(xì)披露過。

2017年8月29日，由河南新財(cái)富集團(tuán)實(shí)際控制的開封市蘭尉高速公路發(fā)展有限公司，與恒豐銀行簽訂《借款合同》，成功獲得了35億元人民幣借款。

山東省高級(jí)人民法院稱，蔡國華在明知申請(qǐng)貸款項(xiàng)目不符合發(fā)放貸款條件的情況下，授意銀行工作人員違規(guī)發(fā)放貸款35億元，給恒豐銀行造成了特別重大的損失。

最終，這位恒豐銀行原董事長，被判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，在其死刑緩期執(zhí)行二年期滿依法減為無期徒刑后，終身監(jiān)禁，不得減刑、假釋。

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