大手筆買入4公斤金條，轉(zhuǎn)頭卻進(jìn)了回收店？ 揭秘“黃金洗錢”犯罪鏈條！前腳購入后腳套現(xiàn)(2)
前腳購入后腳套現(xiàn)
“立即把這兩批黃金拿到指定的黃金回收店賣掉！”二人購買好黃金匯合后，“文文”再次發(fā)來指令。
為了防止大批量地售賣黃金引起店主懷疑，張某先帶著一批黃金進(jìn)店細(xì)聊，而王某則帶著另一批黃金在附近等候。然而他們并不知道，自己異常的行為早就引起了注意，接到舉報(bào)的民警在黃金回收店內(nèi)將張某抓獲，在附近等候的王某同樣落入法網(wǎng)。
“知道卡里的錢是違法犯罪所得，但是活輕松報(bào)酬多，就管不了這么多了，總覺得自己不一定會被抓……”落網(wǎng)后，王某和張某對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
涉及全國串案30余起
檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，涉案的兩張銀行卡涉及34起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，覆蓋全國多個省份。
“本案上游犯罪集團(tuán)為境外網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙獲取非法收益，指揮下游洗錢犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移、銷贓，形成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢犯罪‘一條龍’，本案中王某、張某就是洗錢團(tuán)伙中的一環(huán)。”本案承辦檢察官講道。
檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，犯罪嫌疑人王某、張某明知錢款系犯罪所得，仍伙同他人協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款達(dá)146萬余元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。
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