大手筆買(mǎi)入4公斤金條，轉(zhuǎn)頭卻進(jìn)了回收店？揭秘“黃金洗錢(qián)”犯罪鏈條！前腳購(gòu)入后腳套現(xiàn)

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2022-12-22 11:43:52

“有人在我們店里想賣(mài)掉4公斤金條，可他們好像剛剛才在對(duì)面金店買(mǎi)黃金，行為有點(diǎn)反常?！?022年6月，上海市某黃金回收店員工阿東（化名）的一通舉報(bào)電話，牽出了一起為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)提供洗錢(qián)的刑事犯罪案件。

大手筆買(mǎi)入4公斤金條，轉(zhuǎn)頭卻進(jìn)了回收店？揭秘“黃金洗錢(qián)”犯罪鏈條！

2022年11月11日，上海市金山區(qū)檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)王某、張某二人提起公訴。

接到神秘“代購(gòu)”任務(wù)

“我這缺人做代購(gòu)，要來(lái)賺點(diǎn)錢(qián)嗎？就買(mǎi)買(mǎi)東西，吃住全包，每天額外再給一兩千?！?022年6月，25歲的王某收到了網(wǎng)絡(luò)好友“阿元”的工作邀約。心動(dòng)的王某和好友張某也說(shuō)起了招工的事情，輕松賺快錢(qián)的誘惑讓兩人一拍即合答應(yīng)了下來(lái)。

“先來(lái)約定點(diǎn)集合，我會(huì)安排人對(duì)接。”在“阿元”的安排下，兩人飛抵約定地點(diǎn)，并從一個(gè)陌生接頭人手上拿到了兩張銀行卡和飛往上海的機(jī)票。從接頭人處兩人得知，自己的工作是要到上海去做代購(gòu)，而具體代購(gòu)的物品仍是未知。

抵達(dá)上海后，“阿元”又推給了王某一個(gè)昵稱“文文”的人，并要求王某和張某一切聽(tīng)“文文”的指令行事。

“資金到賬了，趕緊去刷卡買(mǎi)黃金！”第二天，王某收到“文文”的消息，要求二人用事先準(zhǔn)備好的銀行卡到指定的黃金店鋪刷卡購(gòu)買(mǎi)金條。

購(gòu)買(mǎi)巨額黃金需要登記核實(shí)身份信息，而王某和張某都有意識(shí)到所做的是違法犯罪的行為，不愿出示自己的身份證件。為了順利購(gòu)買(mǎi)黃金，“文文”便給二人提供了一張他人的身份證件。

“我要買(mǎi)2400克黃金?！睆埬诚鹊降昀锼⒘?萬(wàn)元定金，后約定第二日付清尾款拿貨。次日，張某用手中的銀行卡付清了尾款87萬(wàn)元，順利拿到金條。另一邊，王某則按照“文文”指示前往另一家金店使用另一張銀行卡分6次刷款80多萬(wàn)元再次購(gòu)買(mǎi)了2000多克金條。

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