現(xiàn)場(chǎng)只起獲一塊金條其余金條去向何處
民警在嫌疑人身上只起獲了一塊50克的金條,那么,剩下的金條去了哪里?嫌疑人又為什么會(huì)涉嫌電詐洗錢(qián)呢?
北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所所長(zhǎng)付軍濤:前面的鏈條,都是用咱們傳統(tǒng)的方式,比如說(shuō)刷單,這是第一鏈條環(huán)節(jié),把錢(qián)先騙到卡里頭。但是現(xiàn)在銀行也是參與反詐的其中一個(gè)部門(mén),對(duì)我們的取現(xiàn)設(shè)有上限的限制,所以他們大量資金取不出來(lái)。他們就采取一種消費(fèi)方式購(gòu)買(mǎi)黃金、購(gòu)買(mǎi)金條,這樣就能在短時(shí)間內(nèi),把卡里邊的錢(qián)全部消費(fèi)掉,然后拿著實(shí)物金條再去變?nèi)‖F(xiàn)金,這樣就能在最短的時(shí)間內(nèi),把被騙來(lái)的卡里的錢(qián)消費(fèi)出去。
金條得手后到黑市交易變現(xiàn)
民警介紹,由于黃金價(jià)格高易出手,于是就有人打起了“黃金洗錢(qián)”的主意?!百I(mǎi)金”人員通常會(huì)利用多人次、多頻次、使用多張銀行卡在不同的金店購(gòu)買(mǎi)大量黃金制品,得手后有專(zhuān)人將金條送到黑市交易變現(xiàn),轉(zhuǎn)移涉案資金。
北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所所長(zhǎng)付軍濤:當(dāng)時(shí)嫌疑人共分了兩家金店購(gòu)買(mǎi),在第一家金店總共購(gòu)買(mǎi)了21筆,然后在第二家金店購(gòu)買(mǎi)了三筆,在第三筆的時(shí)候,金店的店員發(fā)現(xiàn)了。當(dāng)天總共消費(fèi)24筆,共計(jì)500萬(wàn)的金條。
購(gòu)買(mǎi)8千克黃金用途何在嫌疑人避而不答
雖然這名男子并不承認(rèn)自己參與洗錢(qián),但是誰(shuí)讓他買(mǎi)黃金的,買(mǎi)這么多黃金做什么,他都回答不上來(lái)。而且,他一共購(gòu)買(mǎi)了8千克的金條,但是民警在他的包里只起獲了一塊50克重的,其余的金條又去了哪里呢?
通過(guò)對(duì)商場(chǎng)內(nèi)公共場(chǎng)所視頻的調(diào)取,民警有了重要發(fā)現(xiàn)。
近日,浙江麗水,男子為給妻子準(zhǔn)備十周年禮物,特意去銀行買(mǎi)了一根50克金條加工成鐲子后送給妻子
2023-10-11 16:09:59男子買(mǎi)金條打鐲子送妻子