男子一天內(nèi)花500萬(wàn)買(mǎi)金條扔廁所，其反常行為牽出洗錢(qián)案(2)

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2023-04-21 14:01:52 央視新聞客戶端

現(xiàn)場(chǎng)只起獲一塊金條其余金條去向何處

民警在嫌疑人身上只起獲了一塊50克的金條，那么，剩下的金條去了哪里？嫌疑人又為什么會(huì)涉嫌電詐洗錢(qián)呢？

北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所所長(zhǎng)付軍濤：前面的鏈條，都是用咱們傳統(tǒng)的方式，比如說(shuō)刷單，這是第一鏈條環(huán)節(jié)，把錢(qián)先騙到卡里頭。但是現(xiàn)在銀行也是參與反詐的其中一個(gè)部門(mén)，對(duì)我們的取現(xiàn)設(shè)有上限的限制，所以他們大量資金取不出來(lái)。他們就采取一種消費(fèi)方式購(gòu)買(mǎi)黃金、購(gòu)買(mǎi)金條，這樣就能在短時(shí)間內(nèi)，把卡里邊的錢(qián)全部消費(fèi)掉，然后拿著實(shí)物金條再去變?nèi)‖F(xiàn)金，這樣就能在最短的時(shí)間內(nèi)，把被騙來(lái)的卡里的錢(qián)消費(fèi)出去。

金條得手后到黑市交易變現(xiàn)

民警介紹，由于黃金價(jià)格高易出手，于是就有人打起了“黃金洗錢(qián)”的主意?！百I(mǎi)金”人員通常會(huì)利用多人次、多頻次、使用多張銀行卡在不同的金店購(gòu)買(mǎi)大量黃金制品，得手后有專(zhuān)人將金條送到黑市交易變現(xiàn)，轉(zhuǎn)移涉案資金。

北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所所長(zhǎng)付軍濤：當(dāng)時(shí)嫌疑人共分了兩家金店購(gòu)買(mǎi)，在第一家金店總共購(gòu)買(mǎi)了21筆，然后在第二家金店購(gòu)買(mǎi)了三筆，在第三筆的時(shí)候，金店的店員發(fā)現(xiàn)了。當(dāng)天總共消費(fèi)24筆，共計(jì)500萬(wàn)的金條。

購(gòu)買(mǎi)8千克黃金用途何在嫌疑人避而不答

雖然這名男子并不承認(rèn)自己參與洗錢(qián)，但是誰(shuí)讓他買(mǎi)黃金的，買(mǎi)這么多黃金做什么，他都回答不上來(lái)。而且，他一共購(gòu)買(mǎi)了8千克的金條，但是民警在他的包里只起獲了一塊50克重的，其余的金條又去了哪里呢？

通過(guò)對(duì)商場(chǎng)內(nèi)公共場(chǎng)所視頻的調(diào)取，民警有了重要發(fā)現(xiàn)。

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