男子一天內(nèi)花500萬買金條扔廁所，其反常行為牽出洗錢案(3)
北京市公安局朝陽分局南湖派出所副隊長張雪巖：其他金塊嫌疑人都已經(jīng)按照上家的指示，放到了比如說廁所內(nèi)還有樓道內(nèi)，放完了之后嫌疑人就離開了，由上家指定其他人去現(xiàn)場取。所交易的地點都是相對比較隱蔽的，都是屬于監(jiān)控盲區(qū)。
一天之內(nèi)嫌疑人去兩家金店頻繁購買大量黃金
公共場所視頻畫面顯示，這名男子從早到晚都在這家商場內(nèi)，他在第一家金店內(nèi)多次進出，購買了21筆黃金。每次購買后，他都會走出金店，在商場內(nèi)的其他地方到處走動，一段時間后，再次進入金店購買。當他在第二家金店購買第三筆時，金店店員報警，警方趕到現(xiàn)場將他抓獲。
面對確鑿的證據(jù)，這名男子終于承認了自己是在幫一個網(wǎng)上認識的人購買金條。
北京市公安局朝陽分局南湖派出所副隊長張雪巖：嫌疑人通過玩網(wǎng)絡游戲，認識了一個網(wǎng)友，網(wǎng)友給他說能介紹工作，一天能掙500塊錢，一天500塊錢對于他來說也算很高的高薪了，想掙這筆錢。到北京之后，網(wǎng)友讓他去一個指定的地點取一個包裹，這個包裹里邊有5張涉案銀行卡，1萬余元的現(xiàn)金還有三部涉案手機。按照他的網(wǎng)友指示，在涉案手機上下載了一個境外的聊天軟件，通過聊天軟件由網(wǎng)友向他們下發(fā)任務，之后他們按照這個上家的指示，讓嫌疑人來各個商場的金店去購買這種投資的金條。
從取銀行卡到送黃金上下游始終不見面
據(jù)犯罪嫌疑人王某交代，拿到5張銀行卡后，對方會指定一張涉案銀行卡，并向卡里轉(zhuǎn)錢，同時向王某發(fā)出指令，讓他即刻去某家金店刷這張銀行卡購買指定克數(shù)的金條。成功購買后，王某再按照對方的要求放到指定的位置。
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