花店老板接大額訂單被利用參與洗錢豪擲“萬(wàn)金”定制鮮花禮盒

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2023-07-10 17:30:51 浙江衢州公安

花店老板遭遇神秘“大客戶”

豪擲“萬(wàn)金”定制鮮花禮盒

要求除了鮮花以外

還要用大量人民幣裝飾

↓↓↓

最后

“大客戶”讓商戶提供銀行賬號(hào)

要求商戶收到錢后按時(shí)發(fā)貨

小心了！

這筆錢有貓膩?。?！

真實(shí)案例

彭女士在柯城區(qū)經(jīng)營(yíng)著一家花店。6月初，她接到一筆特殊的訂單：一名年輕男子走進(jìn)店里要求包一束“有錢花”，就是將人民幣現(xiàn)金放在鮮花禮盒中。

這種花束偶爾也有顧客訂購(gòu)，但小千元的居多。這名男子卻特別“闊氣”，準(zhǔn)備在鮮花上放33440元現(xiàn)金，加上260元的包花手工費(fèi)，一共需要支付33700元。

男子向彭女士要了銀行卡號(hào)，表示會(huì)通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬支付，彭女士沒(méi)多想就提供了銀行卡號(hào)。

因?yàn)樯婕敖痤~比較大，彭女士在仔細(xì)查詢自己的銀行賬戶后，確認(rèn)33700元已經(jīng)到賬，便去銀行將錢取了出來(lái)，按照對(duì)方的要求制作出“有錢花”禮盒，送到指定地點(diǎn)。

但是幾天后，彭女士卻收到銀行短信，提示她的銀行卡被凍結(jié)了。彭女士起初以為只是賬戶異常，過(guò)三天會(huì)自動(dòng)解凍，沒(méi)想到一周過(guò)去，銀行卡還處在凍結(jié)狀態(tài)，銀行建議彭女士到派出所咨詢。

于是，彭女士抱著疑惑的心態(tài)來(lái)到了衢州市公安局智造新城分局城東派出所。民警查詢后發(fā)現(xiàn)，彭女士的銀行卡因涉嫌洗錢，被異地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。聽(tīng)了民警的話，彭女士慌忙表示自己從未參與過(guò)洗錢之類的違法活動(dòng)，仔細(xì)回憶后，想起了這筆特殊的訂單。

無(wú)獨(dú)有偶，不僅僅是花店收到過(guò)這種收款涉詐的情況，龍游縣的張先生經(jīng)營(yíng)著一家煙酒貿(mào)易商行，5月22日，他的朋友向其介紹了一單業(yè)務(wù)稱：某熟人的孩子結(jié)婚需要買一批香煙。當(dāng)天中午，張某就收到了來(lái)自河北邯鄲客戶的30123元款項(xiàng)。2023年6月3日，該收款賬戶被外地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。據(jù)了解，張某煙酒貿(mào)易商行收到的3萬(wàn)余元也是外地受害人被騙資金。

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