花店老板被利用參與洗錢，公安部門警告商家謹慎處理網絡訂單
2023年7月10日，浙江衢州公安部門發(fā)布消息稱，當地一位名為彭女士的花店老板在無意間卷入了一起洗錢事件。6月初，彭女士的花店接到一筆大額的特殊訂單。這位客戶的要求相當不同尋常：他打算用人民幣33440元購買鮮花，并要求將這些錢親自放在花束中。另加260元的花店手工費，整個訂單的總金額高達33700元。
這位客戶主動提出要通過銀行轉賬的方式支付這筆費用，并向彭女士索取了銀行卡號。鑒于這是一筆大額交易，彭女士在仔細核實收到了33700元的轉賬后，才前往銀行提取現金并按照客戶的要求制作了這個“有錢花”禮盒。
然而，在這幾天之后，彭女士收到了一條銀行發(fā)來的短信，通知她的銀行卡已經被凍結。彭女士原本以為這只是賬戶發(fā)生了暫時性的異常，會在三天后自動解凍。然而一周過去了，她的銀行賬戶仍然處于被凍結的狀態(tài)。
衢州的公安部門在對此事進行調查后發(fā)現，彭女士的銀行卡被凍結的原因是因為涉嫌洗錢，此項決定由異地的公安機關做出。彭女士表示，她從未參與過洗錢或任何違法活動，這使她回憶起了之前的那筆特殊訂單。
在了解了整個事件的經過后，衢州公安部門對廣大商家發(fā)出警告：在處理網絡訂單和大額線下訂單時必須保持警惕，規(guī)范收款流程，并拒絕接受來歷不明的貨款。他們建議商家盡量采用公司對公司的轉賬方式，以減少被騙取資金的可能性。
事件仍在進一步調查中，公安部門正努力找尋與此次洗錢事件有關的所有線索，以便盡快為彭女士解凍銀行賬戶。此事也提醒我們，商家在處理大額訂單時，應對客戶的支付方式進行審查，確保資金來源的合法性，以免被無意中卷入不法活動。同時，公安部門也提醒廣大公眾，防止自己的銀行賬戶被用于洗錢等違法活動，保障自己的財產安全。
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