此時,被詐騙人員洗腦的小謝開始四處籌款。她通過向同學(xué)及朋友借款以及網(wǎng)絡(luò)貸款等方式,先后向賬戶轉(zhuǎn)入150多萬元。然而,貪婪的犯罪分子要求小謝再提供200萬元的“清查資金”證明清白。
束手無策的小謝
這次只能回家向父母籌款
她謊稱自己爭取到了留校的機(jī)會
但需要資金打點(diǎn)
父母將多年的積蓄拿出,同時向親戚朋友借錢,將籌集到的200余萬元全轉(zhuǎn)給了小謝,拿到錢后,小謝又按指示分多次將錢轉(zhuǎn)入賬戶。
小謝的父親回憶道,“她從家里回去學(xué)校的高鐵上面,突然跟她媽媽說感覺到可能被詐騙了,她就打電話給銀行的客服,查詢自己銀行卡的余額,客服告訴她,近一段時間,她的賬戶資金大量的進(jìn)出,相當(dāng)大,卡上面余額已經(jīng)沒有了?!?/p>
發(fā)覺自己遭遇了電信詐騙的小謝
立馬下車向警方進(jìn)行了報(bào)案
警方歷時6個月
輾轉(zhuǎn)9省追回273萬元
由于涉案金額巨大,長沙鐵路公安處迅速成立專案組,重點(diǎn)圍繞涉案資金流、信息流、人員流開展分析研判。
通過調(diào)查,小謝先后35次向嫌疑人指定賬戶轉(zhuǎn)賬350余萬元,資金到賬后立馬被轉(zhuǎn)到了不同的銀行卡上,民警立即按照程序?qū)ο嚓P(guān)賬戶進(jìn)行了止付、凍結(jié)。
通過調(diào)查民警發(fā)現(xiàn)
詐騙人員試圖通過
“貿(mào)易對沖”的方式
對詐騙資金進(jìn)行洗白
“此次詐騙資金均流向了一些經(jīng)營外貿(mào)生意的商戶卡內(nèi),他們主要從事跨境貿(mào)易。詐騙團(tuán)伙與境外貨幣貿(mào)易代理公司勾連,將詐騙的資金作為回款付給國內(nèi)商戶,再通過貨幣貿(mào)易代理公司收取境外客商的貨款來對詐騙資金進(jìn)行洗白?!遍L沙鐵路公安處刑警支隊(duì)民警趙權(quán)稱。
原標(biāo)題:警惕!大連女子收到搓澡巾掃碼進(jìn)入群聊被騙6萬:目前案件正在調(diào)查中近日,遼寧大連,劉女士收到一個不明包裹,里面有一塊搓澡巾和寫有“撕開有獎”的小信封
2023-10-12 16:24:08大連女子收到搓澡巾掃碼被騙6萬“那就是我的丈夫,聲音都一模一樣!”10月19日,江蘇省海安市公安局濱海新區(qū)派出所接到銀行報(bào)警,稱有一女士要給騙子匯款。
2023-10-28 13:40:01小心