庭審現場。

一年時間不到，輸掉830余萬元身家，沉迷于網絡賭博的王某幡然醒悟，選擇報案。至此，一起涉案金額高達11.35億元的特大跨境網絡賭博案浮出水面。

8月17日，湖北省十堰市茅箭區(qū)檢察院以涉嫌開設賭場罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，幫助信息網絡犯罪活動罪，賭博罪，非法持有槍支、彈藥罪，偷越國（邊）境罪對劉某等41人提起公訴。10月19日，十堰市茅箭區(qū)法院對該案公開開庭審理，案件將擇期宣判。

組建賭博群邀人賭博

“第一次贏了幾萬塊錢，我就有點上癮了?！闭f起自己參與網絡賭博的經歷，王某后悔不已。

2021年5月，王某的朋友邀請他在境外某賭博網站玩“百家樂”，游戲規(guī)則很簡單，連上境外賭博網站后，由荷官發(fā)撲克牌，兩張牌翻開后比大小。抱著試試看的心理，王某玩了一次，很快贏了3萬余元，提現也非常順暢，這讓他對該網站深信不疑。

該賭博網站規(guī)定，賭客若想繼續(xù)參與，必須有熟人指引，這叫“開線”，需要在賭博網站上開通接口，輸入密碼及驗證碼才能進行賭博。嘗到甜頭的王某向朋友要來了網絡賭博組織者劉某的電話，在2021年6月至8月、2022年2月至5月，找劉某為其“開線”上百次。

“像王某這樣的大老板很難找，我把他服務好了，就能得到不少好處費?！眲⒛呈巧鐣e散人員，以賭博為生，在接到王某的電話后，專職為王某搞起了服務。每次王某想賭博時，只需一個電話，劉某便為其做好后勤保障服務。

久賭無贏家。玩的次數多了，王某開始變得輸多贏少，為了翻本，他賭注越下越大，但也越輸越多。在一次輸掉巨額賭資后，王某選擇了報警。

警方經初查，發(fā)現像王某這樣參與該境外賭博網站的人員還有很多。因涉案人員眾多、金額巨大，2022年9月24日，該案被公安部列為督辦案件。

隨著偵查工作的深入，一個龐大的網絡賭博犯罪版圖逐漸清晰。

2018年以來，以十堰籍人鄭某（批捕在逃）為首的犯罪團伙，在國外組織工作人員，通過境外賭博網站實時傳輸境外實體賭場的賭博視頻，并通過境外聊天軟件建立賭博群，招攬國內賭客進行“百家樂”網絡賭博。

為組建自己的團隊，獲取巨額非法利益，鄭某從國內拉攏楊某等人前往緬甸從事賭場管理相關工作，拉攏黃某等人在國內成立“跑分”團伙，為網絡賭博提供支付結算渠道，幫助賭博網站洗錢。

“鄭某是我的發(fā)小，一開始我在他的賭場玩了幾次，結果越輸越多，他就讓我?guī)退芊帧€債?！秉S某原本經營著自己的小生意，生活還算富足，直到他輸掉全部身家還欠下鄭某200萬元后，接受了鄭某的要求，開始大量購買、租借“兩卡”，并雇用熊某、魏某等人組成“跑分”團伙，從境外聊天軟件上接收對應賭博群財務人員指示，通過銀行轉賬的方式為鄭某的賭博群提供資金結算服務。

經審查，2022年3月至8月，黃某組織團伙成員共使用97個銀行賬戶用于犯罪活動，6個月幫助收取賭資近1.62億元。像黃某一樣幫助其“跑分”洗錢的團伙，鄭某共有7個。截至案發(fā)，這些“跑分”團伙幫助收取賭資數額累計達11.35億元。

犯罪嫌疑人退贓4000余萬元

由于該案涉案人數眾多、分工詳細、層級繁雜，涉案金額特別巨大，十堰市茅箭區(qū)檢察院依法提前介入引導偵查，在案件定性、事實認定、證據收集等方面提出引導偵查意見。今年3月20日，十堰市公安局茅箭區(qū)公安分局將該案移送茅箭區(qū)檢察院審查起訴。

“犯罪團伙利用境外聊天軟件進行溝通，使用虛擬貨幣進行交易，并且大量使用團伙內部默認的特殊用語，逃避偵查、隱藏犯罪的意圖十分明顯?！泵┘齾^(qū)檢察院第一檢察部主任鄭冰鑫介紹。

犯罪事實清晰明了，但部分犯罪嫌疑人拒不認罪，如何準確認定犯罪性質，確保罰當其罪？辦案檢察官在積極開展認罪認罰從寬制度釋法說理工作的同時，對電子數據進行重新審查，通過有針對性地出示聊天記錄、轉賬資料等證據，駁斥犯罪嫌疑人的無罪辯解，打消其僥幸心理。最終，所有犯罪嫌疑人均自愿認罪認罰，其中，23名犯罪嫌疑人共退還贓款4000余萬元。

為了對每一名犯罪嫌疑人的犯罪事實進行準確定罪量刑，該院多次召開案件研討會，共同研判案情。辦案檢察官嚴格精細審查分析，全面梳理該跨境網絡賭博團伙的組織層次、成員身份、運作模式、活動區(qū)域，厘清各犯罪嫌疑人在團隊內部的作用及是否存在主觀故意等情況，準確認定開設賭場罪、幫助信息網絡犯罪活動罪、賭博罪等6個罪名。

檢察建議堵塞源頭漏洞

“我們在辦案過程中發(fā)現，其中一個犯罪嫌疑人在某銀行先后辦理了十幾張銀行卡，這些卡被用來‘跑分’洗錢，金額達數千萬元?！鞭k案檢察官介紹。

為促進源頭治理，茅箭區(qū)檢察院一方面監(jiān)督公安機關對涉賭博犯罪提供技術支持的犯罪事實進行立案偵查，另一方面向該銀行制發(fā)檢察建議，要求該單位進一步規(guī)范制度管理，加強內部監(jiān)督，強化警示教育，加強辦卡實質性審查，對不規(guī)范辦理銀行卡情況進行調查摸排，嚴把柜面風險，防范“第一道防線”。

與此同時，8月至10月，該院組織干警深入包聯社區(qū)、包聯村等地，通過集中宣講、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展“斷卡”行動系列宣傳活動。此外，該院還聚焦易受害群體和重點地區(qū)，常態(tài)化開展“斷卡”行動宣傳進學校、進農村、進企業(yè)活動，切實增強廣大群眾防范意識。

據記者了解，截至11月30日，公安機關已對該系列案件立案偵查156人，移送十堰市茅箭區(qū)檢察院審查起訴104人。目前，該院已提起公訴41人、對16人作出不起訴處理、監(jiān)督撤案3人，44人還在進一步審查中。