新中國(guó)最大銀行貪污案！許國(guó)俊貪污公款超40億被判無期(4)

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關(guān)鍵詞：

2023-12-14 14:25:21 大皖網(wǎng)

一到美國(guó)，許超凡等人立即前往拉斯維加斯豪賭。

之前他們把巨額資金也轉(zhuǎn)移到了美國(guó)、加拿大、中國(guó)香港的多個(gè)賬戶，其中一部分存在賭場(chǎng)貴賓賬戶，這些錢無法提現(xiàn)，只能通過賭錢取出，目的是把黑錢洗白。

然而很快他們發(fā)現(xiàn)，不論是賭場(chǎng)的錢還是其它賬戶的錢，一周之后全部被凍結(jié)。

據(jù)介紹，當(dāng)時(shí)是中方依據(jù)2001年3月生效的中美關(guān)于刑事司法協(xié)助協(xié)定向美國(guó)提請(qǐng)協(xié)助，使得許超凡等人相關(guān)賬戶迅速被凍結(jié)。

按照美國(guó)法律，必須有證據(jù)表明他們?cè)诿绹?guó)境內(nèi)觸犯了美國(guó)法律，美國(guó)才能對(duì)他們拘捕和起訴。

于是中方向美方提供了多方面證據(jù)，涉及他們非法入境、婚姻欺詐、洗錢等行徑。

中方辦案人員介紹：“他們之前已經(jīng)先跟妻子假離婚，讓他們妻子去找一個(gè)美國(guó)人結(jié)婚，假結(jié)婚后先拿到美國(guó)的綠卡，然后再跟假結(jié)婚的配偶離婚再?gòu)?fù)婚，他們這些行為屬于美國(guó)可以追究的刑事罪行?！?/p>

隨后，美國(guó)司法部在全國(guó)發(fā)出通緝令。

許超凡逃亡三年后于2004年10月在俄克拉荷馬州一個(gè)小鎮(zhèn)被拘捕。

他被捕前一個(gè)月，許國(guó)俊在堪薩斯州的一個(gè)小鎮(zhèn)被捕，余振東則更早就已經(jīng)落網(wǎng)。

3人獲刑1人已經(jīng)刑滿釋放

12月13日，江門市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱江門中院）審判委員會(huì)專職委員李敬華介紹了基本案情：

自1993年開始，許超凡、余振東、許國(guó)俊三人利用中國(guó)銀行資金管理漏洞，采取以公司名義向開平中行辦理虛假貸款套取銀行資金、占用公司正常還貸資金或借用公司名義直接轉(zhuǎn)款等手段，

貪污公款美元6221.73萬余元、港幣3.63億余元、德國(guó)馬克146.1萬余元，共計(jì)折合人民幣9億余元；

挪用公款人民幣3.55億余元、港幣2000萬元、美元1.26億余元，共計(jì)折合人民幣14億余元。

關(guān)閉

今日熱點(diǎn)