越南女首富張美蘭被判處死刑靠房地產(chǎn)發(fā)家開銀行(2)

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2024-04-12 09:10:55

值得一提的是，萬盛發(fā)集團(tuán)并未上市，暫不明確張美蘭有多少資產(chǎn)，但大家普遍認(rèn)為她就是“越南女首富”。

“該國有史以來最大欺詐案”

張美蘭曾一直是越南金融界的核心人物，她的萬盛發(fā)集團(tuán)涉足房地產(chǎn)、金融、餐飲、酒店等業(yè)務(wù)。

2022年10月，張美蘭被越南警方逮捕，她被指控涉嫌貪污財(cái)產(chǎn)、行賄和違反信用機(jī)構(gòu)貸款規(guī)定。

彼時(shí)，越南房價(jià)正在飆升。

2022年1月~6月期間，胡志明市房價(jià)漲幅超過20%，漲幅冠絕亞洲，均價(jià)超過3.5萬元人民幣；越南首都河內(nèi)的住宅價(jià)格平均上漲了20%~25%，部分地區(qū)漲幅甚至高達(dá)35%~74%。

被捕消息披露后，一度在業(yè)界引起軒然大波，導(dǎo)致越南第五大銀行——西貢商業(yè)銀行（SCB）發(fā)生擠兌事件。

案件公訴書稱，張美蘭創(chuàng)建的萬盛發(fā)集團(tuán)以1000家子公司和合資公司組成，由其家人和親屬管理，張美蘭雖然沒有在西貢商業(yè)股份銀行擔(dān)任職務(wù)，但其為該銀行的主要股東，持有85%至91.5%的股份。

公訴書稱，張美蘭和同案犯合謀，在2012年至2022年期間通過欺詐手段在西貢商業(yè)股份銀行安排了2500多筆貸款，向萬盛發(fā)集團(tuán)及相關(guān)公司提供超過1000萬億越南盾（約3000億人民幣）的貸款，占到西貢商業(yè)股份銀行在此期間發(fā)放貸款總額的93%。

截至2022年10月17日（案件起訴日期），未償還的貸款超過677萬億越南盾（約2000億人民幣）。

值得注意的是，2022年，越南GDP總值為9513.3萬億越南盾（約2.76萬億人民幣），即上述違規(guī)發(fā)放的貸款接近越南2022年GDP的1/9。

越南通訊社稱，在2018年10月至2022年10月，張美蘭和同案犯為滿足個(gè)人需要，偽造916份貸款資料，累計(jì)騙取西貢商業(yè)股份銀行304萬億越南盾（約合886億元人民幣），該銀行至今未能支付該筆款項(xiàng)。

張美蘭騙取的款項(xiàng)約占越南2022年GDP的3%，而且這筆款項(xiàng)已產(chǎn)生超過129.4萬億越南盾（約合377億元人民幣）的利息。

此外，張美蘭被控向國家銀行督察組行賄，以求包庇她及西貢商業(yè)股份銀行。

越南媒體稱，涉案文件重達(dá)6噸。

彭博社稱：“這是該國有史以來最大的欺詐案?！?/p>

(責(zé)任編輯：周晶晶 CN032)

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