為了獲取更大的收益,丁女士一邊不斷增加投入,總額高達(dá)300多萬(wàn)元,一邊鼓勵(lì)親戚朋友也一起來(lái)投資。然而,直到投進(jìn)去的錢款全都取不出來(lái),丁女士才意識(shí)到自己被騙了。
慈善背后,實(shí)為傳銷
2022年9月,同在重慶市的張先生接到了來(lái)自表姐的一通電話。表姐向他介紹了一個(gè)名叫“善德馨”的協(xié)會(huì),稱可以在做慈善的同時(shí)賺到錢。
張先生懷疑其中可能涉及傳銷詐騙,勸表姐不要做,但表姐一再向他推薦,還給其他家人也打了電話。不得已,張先生只能選擇報(bào)警。
重慶市榮昌區(qū)公安局的民警接到報(bào)案后立即對(duì)“善德馨”協(xié)會(huì)展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)查,該協(xié)會(huì)沒(méi)有經(jīng)過(guò)登記備案,屬于非法社會(huì)組織。它自稱由一家總部位于新加坡的公司成立,并推出一款投資理財(cái)應(yīng)用程序,其中涉及到的理財(cái)項(xiàng)目看起來(lái)都是尖端科技項(xiàng)目,聲稱可以在短時(shí)間內(nèi)獲得高收益。
投資理財(cái)?shù)耐瑫r(shí),使用這款應(yīng)用程序還可以通過(guò)“拉人頭”的方式獲利。警方發(fā)現(xiàn),“善德馨”協(xié)會(huì)推出的投資理財(cái)應(yīng)用程序中具備三層及以上的層級(jí)關(guān)系。每一個(gè)投資者都可以發(fā)展下線組成自己的團(tuán)隊(duì),團(tuán)隊(duì)的人數(shù)越多、層級(jí)越多、充值的金額越高,團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的獲利就越高。
警方認(rèn)為,上述行為已涉嫌構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪。2022年9月20日,重慶市榮昌警方對(duì)“善德馨”協(xié)會(huì)涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/p>
害人害己的偽慈善
警方對(duì)投資理財(cái)應(yīng)用程序收款的銀行賬戶進(jìn)行了資金查控,分析出了曹某、陶某、邱某數(shù)個(gè)可疑的個(gè)人賬戶。