女子賣房賣車做公益被騙300多萬，偽慈善斂財(cái)33億元(3)
2022年10月26日，重慶市榮昌區(qū)公安局決定對(duì)曹某、陶某等人實(shí)施抓捕。
曹某2021年在一個(gè)公益活動(dòng)的群里認(rèn)識(shí)了自己的上線楊軍。一開始，楊軍轉(zhuǎn)給曹某慈善款做慈善活動(dòng)。隨后，楊軍開始向曹某宣傳“善德馨”協(xié)會(huì)所謂的雄厚實(shí)力背景與良好企業(yè)形象。曹某對(duì)此深信不疑，并在進(jìn)入?yún)f(xié)會(huì)后按照楊軍的指示召集更多人加入，她的好朋友陶某和邱某就是最先發(fā)展的下線。
2022年5月18日，曹某、陶某等人通過楊軍得知“善德馨”協(xié)會(huì)推出了一款理財(cái)應(yīng)用程序。曹某、陶某等人開始陸續(xù)投資，初期都獲得了很高的收益，越投越多之后，這些投資和收益卻從來沒有取出過。
“善德馨”協(xié)會(huì)前期通過慈善公益活動(dòng)吸引愛心人士，同時(shí)在大眾面前樹立富有愛心的企業(yè)形象。再通過介紹善款來源，讓大眾相信協(xié)會(huì)雄厚的資金背景和投資理財(cái)?shù)哪芰ΑＷ詈笸ㄟ^“讓好人有好報(bào)”的話術(shù)，讓更多人參與到投資理財(cái)中。
案件涉及到二十多個(gè)省份，重慶榮昌警方向公安部經(jīng)偵局提起全國(guó)性的集群戰(zhàn)役。通過對(duì)“善德馨”協(xié)會(huì)投資平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)的梳理，警方發(fā)現(xiàn)注冊(cè)用戶已經(jīng)達(dá)到59000多人，充值金額高達(dá)33億元人民幣。
在公安機(jī)關(guān)調(diào)查的同時(shí)，民政部門也對(duì)“善德馨”這一非法組織進(jìn)行處理。2022年9月，民政部將“善德馨”協(xié)會(huì)列入2022年第二批涉嫌非法社會(huì)組織名單，并向社會(huì)公開發(fā)布。
目前，該案還在進(jìn)一步偵辦中。涉案人員楊軍的真實(shí)身份，警方仍在調(diào)查。
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