“給你三世富貴”的老板，帶著6.1萬枚比特幣跑了(9)
近期引起媒體關注的“張亞迪（錢志敏）、溫儉洗錢案”共涉比特幣6.1萬枚。據(jù)記者得到的關于該案的英國司法文件，這6.1萬枚比特幣被認為大部分來自錢志敏在中國實施的大規(guī)模的欺詐犯罪。2014年6月，錢志敏以任江濤的名義開設了數(shù)字貨幣交易賬戶，用贓款逾11億元人民幣購買比特幣。
錢志敏如何利用比特幣洗錢？據(jù)對虛擬數(shù)字貨幣持續(xù)關注的北京德恒律師事務所律師劉揚介紹，錢志敏所謂通過比特幣洗錢的行為并不復雜。錢志敏是在2017年9月逃至英國，同年9月4日，央行等七部委發(fā)布了《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，從那時起，虛擬數(shù)字貨幣交易所才關閉了人民幣與虛擬數(shù)字貨幣的兌換通道。也就是說，錢志敏在案發(fā)前可以使用贓款在交易平臺直接購買比特幣，再加上當時賬戶實名制等反洗錢手段的缺位，她很容易就實現(xiàn)了攜比特幣逃至境外。
在劉揚看來，錢志敏所持6.1萬枚比特幣，若按2024年以來比特幣市值最高價計算，價值高達320多億人民幣。
劉揚認為，“目前應該最大限度固定資金流轉證據(jù)，證明英國扣押的6.1萬枚比特幣與藍天格銳案存在關聯(lián)”，這或許能幫助追回這些比特幣。
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