央行放大招，又有巨額罰單落地航天電子支付公司遭重罰4421萬

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2024-06-02 07:48:00 鳳凰網(wǎng)

央行近期開出大額罰單，浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司遭到重罰。根據(jù)5月31日央行官網(wǎng)公告，該公司不僅被警告，還需上繳違法所得1596.31萬元及罰款2825.31萬元，總罰沒金額高達(dá)4421.63萬元。其違規(guī)行為涉及多方面，包括違反機(jī)構(gòu)管理、商戶管理、清算管理及賬戶管理規(guī)定，未履行客戶身份識別義務(wù)，未妥善保存客戶資料和交易記錄，未及時報送可疑交易報告，以及與不明身份客戶交易或開設(shè)匿名、假名賬戶。

除公司受罰，兩位責(zé)任人亦遭處罰。前總經(jīng)理助理牟某燕和商務(wù)部總監(jiān)張某權(quán)因各自負(fù)責(zé)的違規(guī)行為，分別被罰11.5萬元和警告及30萬元罰款。

浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司成立于2002年，原隸屬于航天通信，自2012年起持有支付業(yè)務(wù)許可證。公司業(yè)務(wù)覆蓋互聯(lián)網(wǎng)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理、跨境外匯及人民幣支付，目標(biāo)成為領(lǐng)先的第三方支付服務(wù)商，尤其服務(wù)于中小微企業(yè)。2015年，航天通信將該公司51%股權(quán)售予上海伊千網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司，目前雙方分別持股49%和51%。上海伊千網(wǎng)絡(luò)隸屬于杭州乒乓智能技術(shù)有限公司（PingPong）。

2022年，公司更名為PingPong支付，并成功續(xù)展支付業(yè)務(wù)許可證至2027年。PingPong強(qiáng)調(diào)其全球合規(guī)布局，擁有眾多支付牌照，建立嚴(yán)格反洗錢體系，并利用科技提升風(fēng)控能力。而杭州乒乓智能技術(shù)有限公司雖曾籌備IPO，但至今未正式提交上市申請。

同時，央行對支付行業(yè)的嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢持續(xù)，年內(nèi)已對多家支付機(jī)構(gòu)開出罰單，包括中國銀聯(lián)、重慶市錢寶科技服務(wù)有限公司、銀盛支付服務(wù)股份有限公司內(nèi)蒙古分公司及銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司等，顯示出對支付領(lǐng)域合規(guī)經(jīng)營的高度重視。

(責(zé)任編輯：張蕾)

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