警方打掉11個(gè)跑分詐騙團(tuán)伙53人落網(wǎng) 揪出洗錢(qián)黑手！

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2024-06-18 11:58:41 網(wǎng)易新聞

有人提出了一種看似輕松賺錢(qián)的方法：注冊(cè)虛假的個(gè)體工商戶，辦理大額銀行卡，并通過(guò)POS機(jī)迅速提現(xiàn)，據(jù)說(shuō)這樣每天能賺取數(shù)千元的“好處費(fèi)”。面對(duì)這樣的誘惑，你是否會(huì)心動(dòng)？但請(qǐng)警惕，這樣的行為極有可能使你淪為詐騙活動(dòng)的共犯。

近期，蘭州市公安局城關(guān)分局借“蘭劍·盛夏”行動(dòng)之機(jī)，加大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊力度，成功搗毀了一個(gè)利用虛假工商注冊(cè)信息開(kāi)設(shè)銀行卡和POS機(jī)，為電信詐騙贓款進(jìn)行大規(guī)模轉(zhuǎn)賬清洗的“跑分”犯罪團(tuán)伙。行動(dòng)中，12名涉案人員被抓獲，同時(shí)凍結(jié)了價(jià)值400多萬(wàn)元的詐騙款項(xiàng)，查獲現(xiàn)金贓款15萬(wàn)元。

這一突破源于5月底雁園路派出所接獲的民眾舉報(bào)，稱有電詐“跑分”洗錢(qián)活動(dòng)在該地區(qū)進(jìn)行。警方迅速介入調(diào)查，初步判斷存在一個(gè)利用金融工具協(xié)助洗錢(qián)的團(tuán)伙。對(duì)此，分局迅速組建了由刑警六大隊(duì)、雁園路派出所及電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查大隊(duì)等多部門(mén)參與的專(zhuān)案組，經(jīng)過(guò)細(xì)致排查與情報(bào)分析，鎖定了以史某某為首的POS機(jī)“跑分”犯罪網(wǎng)絡(luò)。歷經(jīng)半個(gè)月的深入偵查，專(zhuān)案組徹底掌握了該團(tuán)伙的結(jié)構(gòu)、成員構(gòu)成及隱藏位置。

6月1日，專(zhuān)案組采取行動(dòng)，在城關(guān)區(qū)和七里河區(qū)的幾個(gè)地點(diǎn)，包括某小區(qū)和萬(wàn)輝廣場(chǎng)周邊，一舉擒獲史某某等12名嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)收繳了大量作案工具，如手機(jī)、POS機(jī)和各種銀行卡。經(jīng)審訊，史某某等人承認(rèn)了他們使用虛假資料注冊(cè)個(gè)體商戶、開(kāi)設(shè)大額銀行卡，并通過(guò)POS機(jī)轉(zhuǎn)移電信詐騙資金的行為。據(jù)查證，該團(tuán)伙涉及至少60起案件，清洗金額超過(guò)1200萬(wàn)元，其中400多萬(wàn)元已被證實(shí)。

目前，史某某等犯罪嫌疑人因涉及“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”被依法刑拘，案件仍在進(jìn)一步深挖之中。

(責(zé)任編輯：張佳鑫)

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