有贊支付被罰2787萬 違規(guī)開展業(yè)務(wù)引重罰
有贊支付被罰2787萬
9月10日，人民銀行北京分行公開了五份支付機(jī)構(gòu)的處罰決定，涉及北京度小滿支付科技有限公司、北京高匯通商業(yè)管理有限公司（即有贊支付）、聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司、拉卡拉支付股份有限公司等企業(yè)，總罰款金額超過3600萬元。
具體來看，有贊支付因多項(xiàng)違規(guī)行為遭受重罰，包括未經(jīng)許可開展條碼支付業(yè)務(wù)、未能及時監(jiān)控并處理特約商戶支付接口的轉(zhuǎn)接問題、在開戶實(shí)名制審核上未嚴(yán)格把關(guān)、違反賬戶管理規(guī)則、超越經(jīng)營許可范圍開展預(yù)付卡業(yè)務(wù)，以及進(jìn)行了不符合規(guī)定的非同名賬戶資金劃轉(zhuǎn)。因此，該公司不僅被警告，還被沒收違法所得1214萬余元，并處以1572萬余元的罰款，總計罰沒金額達(dá)到2787萬余元。
與此同時，度小滿支付也因一系列違規(guī)行為被處罰，如未按規(guī)定備案支付服務(wù)協(xié)議格式條款、在支付賬戶實(shí)名制審核中未嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、為金融企業(yè)違規(guī)開設(shè)支付賬戶、存在支付賬戶與非同名銀行賬戶間的違規(guī)轉(zhuǎn)賬活動、上傳的交易信息未能滿足真實(shí)性、完整性、可追溯及流程一致性要求，以及在商戶管理方面未達(dá)到相關(guān)規(guī)定。對此，該公司被予以警告，并被處以121萬元罰款。此外，公司當(dāng)時的總經(jīng)理也被警告，并被個人罰款10萬元。
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