女騙子逃到英國帶走百億資產(chǎn)

英國最大比特幣洗錢案有了新的進展，涉及大量中國投資者。當?shù)貢r間10月21日，天津藍天格銳電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案、英國最大規(guī)模比特幣洗錢案主嫌犯錢志敏在倫敦南華克刑事法庭上對比特幣洗錢案的指控表示不認罪。她的律師稱她否認所有犯罪行為指控，并打算積極抗辯此案。當天與她一同出庭的還有一名叫“Senghok Ling”的同案被告，后者對一項在明知是犯罪財產(chǎn)的情況下參與洗錢的指控同樣拒不認罪。

該案備受關(guān)注的原因在于，錢志敏還是7年前天津藍天格銳非法吸收公眾存款案的幕后主謀。以她為首的犯罪團伙被指控將這些資金換成比特幣資產(chǎn)后逃到英國消費。被卷入其中的12.8萬名中國投資者一直在積極追償，但面臨跨境追債、虛擬貨幣權(quán)屬和價值轉(zhuǎn)換等多重困境。庭審當天，有投資者派出代表并委托跨境資產(chǎn)糾紛律師團旁聽了審理。受委托的律師已經(jīng)幫債權(quán)人向英國高等法院提交了民事追償申請。

英國皇家檢察署在10月22日發(fā)布公告，告知中國受害人該機構(gòu)已在今年初就英國方面從錢志敏等人手中凍結(jié)的資產(chǎn)啟動民事追償程序。如果沒有其他個人或?qū)嶓w對犯罪資產(chǎn)主張權(quán)利，一半將歸英國警方所有，另一半則劃歸英國內(nèi)政部，目的是處理犯罪所得收益，以及阻止進一步的犯罪。

公開判決文書顯示，2014年3月31日，錢志敏在天津注冊成立了藍天格銳。自2014年4月至2017年8月，藍天格銳推出了十款理財產(chǎn)品，以1~3倍的投資回報率為誘餌，非法吸收公眾存款。關(guān)于錢志敏，幾乎沒有投資者知悉其底細，大家口口相傳的只有藍天格銳的公開宣傳信息及未經(jīng)證實的傳說。藍天格銳宣傳稱，“花花”（錢志敏在藍天格銳的花名）畢業(yè)于清華大學，有雙博士學位，曾在美國留學，懂金融。她在推介會上聲稱自己帶回了美國技術(shù)，如果透露出去會受到制裁。

2024年4月下旬，英國媒體報道錢志敏在英國落網(wǎng)。她以張亞迪的身份向法院提供的出生日期是1990年11月10日，但知情人士稱這個日期可能不實。據(jù)稱，錢志敏1978年9月出生于江蘇如皋，?？茖W歷，結(jié)過婚，后來離異。

因發(fā)現(xiàn)藍天格銳涉嫌非法吸收公眾存款的行為，2017年4月21日公安機關(guān)立案偵查。2019年6月，天津市公安局河東分局發(fā)布通報，共抓獲藍天格銳法人代表任江濤等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送審查起訴。任江濤供述，他通過玩網(wǎng)絡(luò)游戲認識了錢志敏，因其在游戲中完全服從錢志敏的指揮，被安排擔任藍天格銳法人代表，但實際上只是掛名。

據(jù)專項審計，自2014年8月至2017年7月，藍天格銳共吸收資金402億多元，均由錢志敏控制支配。自2014年4月至2017年8月，藍天格銳向128409人返款341億多元，用于購買珠寶款項9568多萬元，不動產(chǎn)款項9189萬多元，日常運營支出2.1億多元，生命環(huán)客戶服務中心項目支出1.2億多元，還有11.4億多元被用于購買比特幣。

2022年12月，藍天格銳案啟動退賠程序，全國多地公安機關(guān)發(fā)布該案集資參與人信息線上登記公告。案發(fā)后，錢志敏通過英聯(lián)邦國家的偽造護照逃出國，并隨身攜帶一部裝有加密錢包的筆記本電腦。2018年，因未能及時將比特幣兌換成英鎊，錢志敏和助理試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的漢普斯特德豪宅。最終因資金來歷不明，兩人未成功購房，反而引起了警察的關(guān)注。調(diào)查期間，英國警方查獲逾6.1萬枚比特幣，為英國歷來查獲的最大額加密貨幣。按照每枚比特幣最新報價67047美元計算，這些比特幣總價值約為40.9億美元。